Binance streeft naar een schikking buiten de rechtbank in een Nigeriaanse belastingzaak van 2 miljard dollar

Het juridische geschil van miljarden dollars

De toonaangevende cryptocurrency-beurs Binance is naar verluidt gesprekken begonnen met de Nigeriaanse autoriteiten om de lopende zaak over belastingontduiking op te lossen via een schikking. Tijdens een hoorzitting voor rechter Emeka Nwite van het Hooggerechtshof in Abuja bevestigde de raadsman van het bedrijf, Sunday Agaji, dat er gesprekken gaande waren met de Nigeriaanse belastingdienst.

Volgens een lokaal bericht bevestigde ook de aanklager, Moses Ideho, adjunct-directeur van de juridische afdeling van de dienst, deze stap. Hij merkte op dat de verdediging eerder op de dag contact had opgenomen met de dienst om mogelijkheden voor een schikking te verkennen. Rechter Nwite schortte de procedure op tot 12 mei, zodat beide partijen verslag kunnen uitbrengen over de voortgang van de onderhandelingen.

In februari 2025 spande de Nigeriaanse regering een rechtszaak aan tegen Binance, waarin de cryptocurrency-beurs werd beschuldigd van een achterstallige belasting van 2 miljard dollar. De rechtszaak, die naar verluidt werd aangespannen als vergelding voor beweringen dat Nigeriaanse wetgevers een omkoopsom van 150 miljoen dollar van het bedrijf hadden geëist, eiste ook bijna 79,5 miljard dollar aan schadevergoeding voor vermeende economische verliezen die verband hielden met het feit dat Binance zonder vergunning opereerde.

Voormalig Binance-topman Tigran Gambaryan, die enkele maanden in Nigeriaanse hechtenis doorbracht, vertegenwoordigde de beurs aanvankelijk. Na zijn vrijlating nam de Nigeriaanse vertegenwoordiger van Binance, Ayodele Omotilewa, zijn plaats in en pleitte namens het bedrijf onschuldig.

Uiteindelijk schrapte de rechtbank de namen van Gambaryan en een andere Binance-topman die uit hechtenis was ontsnapt, Nadeem Anjarwalla, waardoor Binance als enige verdachte overbleef. Het bedrijf wordt ook geconfronteerd met een afzonderlijke procedure: de Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) heeft Binance aangeklaagd voor het witwassen van 35,4 miljoen dollar.

Veelgestelde vragen ❓

• Waarvan wordt Binance in Nigeria beschuldigd? De Nigeriaanse regering beweert dat Binance 2 miljard dollar aan achterstallige belastingen verschuldigd is en 79,5 miljard dollar aan economische schade heeft veroorzaakt.
• Welke juridische stappen heeft Nigeria ondernomen? Binance wordt beschuldigd van belastingontduiking, een witwaszaak ter waarde van 35,4 miljoen dollar en een afzonderlijke civiele procedure.
• Wie vertegenwoordigt Binance in de rechtbank? Ayodele Omotilewa, de Nigeriaanse vertegenwoordiger van Binance, heeft namens het bedrijf een pleidooi van 'niet schuldig' ingediend.
• Wat is de huidige stand van zaken? Er zijn schikkingsgesprekken gaande en de rechtbank heeft de zitting uitgesteld tot 12 mei voor updates.