Binance onder vuur terwijl Amerikaanse senatoren onderzoek doen naar Trump crypto-banden

Schatkist onder druk om Binance-banden met Trump’s Crypto Onderneming bloot te leggen

Het U.S. Senaatscomité voor Bankzaken, Huisvesting en Stedelijke Aangelegenheden kondigde op 9 mei aan dat vijf Democratische Senatoren een brief hadden gestuurd aan Schatkistsecretaris Scott Bessent en Minister van Justitie Pam Bondi met de vraag om antwoorden over het federale toezicht op Binance na de bekentenis van schuld en schikking van de beurs in 2023.

Onder leiding van Senatoren Chris Van Hollen, Elizabeth Warren, Richard Blumenthal, Sheldon Whitehouse en Mazie Hirono, onderzoekt de brief vermeende recente ontmoetingen tussen Binance-executives en ambtenaren van de regering, waarbij bezorgdheid wordt geuit over mogelijke afzwakkingen van wettelijk verplichte nalevingsverplichtingen. Het onderzoek benadrukt ook zorgen over mogelijke banden tussen de cryptocurrency-beurs en de nieuwe crypto-onderneming van de Trump-familie, World Liberty Financial.

De wetgevers openden hun brief met een directe uiting van bezorgdheid:

We schrijven met bezorgdheid over recente berichten van ontmoetingen tussen Binance-executives en ambtenaren van het Ministerie van Financiën.

Zij vervolgden: “Volgens de Wall Street Journal betroffen de discussies de nalevingsverplichtingen van het bedrijf die zijn ingevoerd na de bekentenis van schuld en schikking van Binance in 2023 in de federale rechtbank op aanklachten van witwassen, het exploiteren van een onbevoegd geldtransactiebedrijf, het overtreden van Amerikaanse sanctiewetten en het niet voorkomen en melden van verdachte transacties met terroristische groeperingen, waaronder Hamas en ISIS. Onze zorgen over de nalevingsverplichtingen van Binance zijn nog dringender gezien recente berichten dat het bedrijf de stablecoin van de Trump-familie gebruikt om samen te werken met buitenlandse investeringsmaatschappijen.”

De Senatoren uitten verder hun bezorgdheid over gemelde inspanningen van Binance om het toezicht te verminderen:

Naarmate de regering het toezicht op een industrie waar kwaadwilligen de wet op witwassen en sancties hebben geschonden, versoepelt, is het niet verwonderlijk dat Binance, dat heeft toegegeven zijn eigen groei en winst boven naleving van de Amerikaanse wet te stellen, zou proberen het vereiste toezicht van zijn schikking terug te draaien.

De schikkingsovereenkomst van 2023 vereist dat Binance de Amerikaanse markt verlaat en onder toezicht van onafhankelijke toezichthouders staat, geselecteerd door het Financial Crimes Enforcement Network en het Ministerie van Justitie. Voormalig CEO Changpeng Zhao (CZ) pleitte ook schuldig en kreeg een gevangenisstraf van vier maanden.

De zorgen zijn toegenomen met recente berichten dat de Trump-familie financieel verweven is met de operaties van Binance. De Senatoren citeerden informatie die suggereert dat Binance de door Trump gesteunde stablecoin USD1 mogelijk gebruikt om nieuwe samenwerkingsverbanden met buitenlandse investeringsmaatschappijen te vergemakkelijken.

In het licht van deze ontwikkelingen eisten de Senatoren details over de acties van de Schatkist en het Ministerie van Justitie om de bepalingen van de schikking van Binance te handhaven, de status van zijn vertrek uit de VS en eventuele communicatie over een mogelijke gratie voor Zhao of besprekingen over USD1. Terwijl critici van crypto beweren dat de regering de handhaving ondermijnt, waarschuwen anderen dat overdreven agressieve regelgeving het Amerikaanse leiderschap in blockchaininnovatie kan verstikken.