De FIU van Binance speelde een cruciale rol in een wereldwijde operatie onder leiding van Amerikaanse en Taiwanese autoriteiten, waarbij het $100M Incognito Market darknet drugplatform werd ontmanteld.
Binance Helpt VS en Taiwan bij het Ontmantelen van $100M Darknet Drugmarkt
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Intelligentie-eenheid van Binance Cruciaal bij Internationale Darknet Drugsactie
De Financial Intelligence Unit (FIU) van Binance speelde een cruciale rol in “Operation RapTor,” een wereldwijde wetshandhavingsinitiatief onder leiding van Amerikaanse en Taiwanese autoriteiten, dat het Incognito Market, een groot darknet-platform voor illegale drugshandel, ontmantelde. Deze ontwikkeling werd gedetailleerd in een blogpost door Binance op 9 juni. De marktplaats had meer dan $100 miljoen aan illegale transacties gefaciliteerd.
Incognito Market stelde gebruikers in staat om meer dan 1.000 soorten illegale drugs, inclusief heroïne en methamfetamine, aan te schaffen via cryptocurrency. Het platform maakte gebruik van geavanceerde privacytools en een eigen crypto-gebaseerd “bankieren” systeem om transacties te verhullen. Toch benadrukte Binance dat de inspanningen van hun FIU instrumenteel waren, met de verklaring:
De FIU van Binance leverde kritieke inlichtingen, traceerde illegale crypto-stromen en bevroor meer dan $3,5 miljoen aan activa gekoppeld aan het platform.
Deze inlichtingen leidden tot de identificatie en arrestatie van Rui-Siang Lin, ook bekend als “Pharaoh,” een Taiwanese staatsburger die de markt exploiteerde en aanzienlijk profiteerde. Lin heeft sindsdien schuld bekend in een Amerikaanse federale rechtbank voor drugshandel, witwassen van geld en het distribueren van verkeerd gelabelde drugs.
Nils Andersen-Röed, hoofd van de wereldwijde FIU van Binance, benadrukte dat blockchain-transacties een permanent digitaal spoor achterlaten, waardoor criminele activiteiten traceerbaar zijn. Hij wees op het toenemende belang van grensoverschrijdende samenwerking en publiek-private partnerschappen bij het aanpakken van complexe crypto-gerelateerde misdaden. Deze operatie volgt op de eerdere assistentie van Binance bij de ontmanteling van Kidflix, een kindermisbruikplatform, wat wijst op een patroon van samenwerking met wetshandhavingsinstanties.
