Binance geconfronteerd met Frans onderzoek wegens vermeende witwaspraktijken en fraude

De Franse autoriteiten hebben een gerechtelijk onderzoek gestart naar de cryptocurrency-uitwisseling Binance wegens vermeende witwaspraktijken, belastingfraude en ongeautoriseerde activiteiten. Het openbaar ministerie van Parijs verklaarde dat het onderzoek, dat de periode van 2019 tot 2024 beslaat, vermoedelijke witwaspraktijken omvat die verband houden met drugshandel in de EU. Klachten van gebruikers die financiële verliezen en misleidende informatie beweerden, leidden tot het Franse onderzoek. Binance ontkent de beschuldigingen. Ondertussen vonden Amerikaanse aanklagers eerder Binance schuldig aan het overtreden van anti-witwaswetten, waarbij werd verklaard dat het in gebreke bleef om meer dan 100.000 verdachte transacties in verband met terroristische groepen te melden. Oprichter Changpeng Zhao (CZ) werd veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf, en Binance betaalde een boete van $4,3 miljard.