Op maandag meldde Barron’s dat Anchorage Digital, de op cryptocurrency gerichte financiële instelling, naar verluidt onder de loep wordt genomen door een gespecialiseerde afdeling binnen het U.S. Department of Homeland Security.
Barron’s: Anchorage Digital Onderwerp van Onderzoek door Binnenlandse Veiligheid
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Rapport beweert dat Anchorage Digital DHS-onderzoek ondergaat
Er wordt gezegd dat de El Dorado Task Force (EDTF), een eenheid voor financiële misdrijven die zich richt op illegale geldstromen, de bank onderzoekt. Barron’s correspondent Rebecca Ungarino onthulde het onderzoek voor het eerst op 14 april, hoewel ze benadrukte dat de “aard van het eerder niet gerapporteerde onderzoek onduidelijk was.”
Ungarino verklaarde verder dat noch Anchorage noch functionarissen van Homeland Security verklaringen gaven toen om verduidelijking werd gevraagd. Opgericht in 2017 door mede-oprichters Diogo Mónica en Nathan McCauley, opereert het in San Francisco gevestigde bedrijf wereldwijd, met hubs in New York, Porto, Singapore en Sioux Falls.
Anchorage heeft de onderscheiding de eerste federaal gecharterde digitale activabank in de VS te zijn, goedgekeurd door het Office of the Comptroller of the Currency (OCC) in 2021. In datzelfde jaar huurden de U.S. Marshals Service Anchorage in om in beslag genomen cryptocurrencies te beveiligen, samen met aannemers Bitgo en Coinbase.
De onafhankelijke Cyber Divisie van EDTF is gespecialiseerd in digitale overtredingen en blockchain-gebonden transacties. Openbare verslagen geven aan dat de taskforce heeft bijgedragen aan het ontmantelen van operaties die verband houden met op crypto gebaseerde fraude, clandestiene online markten en illegale financieringsplannen. Onder de doelwitten bevond zich Empire Market, een darknet-platform dat betrokken was bij $430 miljoen aan illegale uitwisselingen, wat leidde tot de inbeslagname van $75 miljoen aan digitale valuta en activa.
