Bank of Thailand waarschuwt dat er meer rekeningbevriezingen aankomen

Bank van Thailand Erkent dat Meer Rekeningen Mogelijk Bevroren Worden in Anti-Online Misdaadcampagne

Online oplichting, waaronder callcenterfraude en investeringsschema’s, is een serieus probleem geworden in Thailand, met duizenden slachtoffers. De Bank van Thailand, die al actie heeft ondernomen om de toename van deze misdaden in te perken, heeft gewaarschuwd dat deze tegenmaatregelen de komende dagen kunnen intensiveren.

Daranee Saeju, Assistent Gouverneur verantwoordelijk voor Consumentenbescherming bij de Bank van Thailand, benadrukte dat meer bankrekeningen die verband houden met deze misdaden bevroren kunnen worden aangezien de bank zich richt op het terugvorderen van de door slachtoffers gestolen middelen in samenwerking met het Anti-Online Scam Operation Centre (AOC).

In een gesprek met de Bangkok Post verklaarde Saeju dat alleen rekeningen die direct aan de misdaden zijn gekoppeld, ook wel muilezelaccounts genoemd, hun fondsen bevroren hadden om de fondsen zo snel mogelijk aan hun rechtmatige eigenaren terug te geven. Ze benadrukte dat meer mensen beïnvloed kunnen worden terwijl deze maatregelen blijven worden toegepast.

Volgens eerdere rapporten heeft de Bank van Thailand meer dan 3 miljoen rekeningen bevroren die verband houden met 177.000 van deze muilezelaccounts, die door criminelen kunnen worden gebruikt om geld wit te wassen en over grenzen te verplaatsen. Ook heeft de bank transactielimieten ingesteld voor demografische groepen die als kwetsbaar voor deze aanvallen worden beschouwd.

De operatie heeft duizenden onschuldige slachtoffers getroffen, voornamelijk buitenlandse inwoners in het land, die kaartblokkeringen en weigering van contante opnames hebben ervaren.

Saeju benadrukte dat de bank werkt aan het aanpakken van deze situaties en legde uit dat de instelling het vrijgeven van fondsen zou versnellen voor individuen die niet betrokken blijken te zijn bij oplichting.

Volgens vicepremier Prasert Jantararuangtong zijn deze en andere maatregelen, waaronder stroomonderbrekingen en het blokkeren van internetverbindingen, erin geslaagd om het probleem te verminderen. In maart kondigde hij een vermindering van 20% aan in het aantal online misdaden dat sinds februari is geregistreerd.