Zuid-Korea heeft hard opgetreden tegen een pump-and-dump-schema, waarbij een verdachte wordt beschuldigd van snelle prijsmanipulatie onder het nieuwe cryptoregulatie kader van het land.
Autoriteiten Richten zich op Eerste Crypto Pump-and-Dump Onder Nieuwe Zuid-Koreaanse Wet
Dit artikel is meer dan een jaar geleden gepubliceerd. Sommige informatie is mogelijk niet meer actueel.
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Nieuwe Cryptowet in Actie: Verdachte Beschuldigd van Snelle Prijsmanipulatie
De Zuid-Koreaanse Financial Services Commission (FSC) en Financial Supervisory Service (FSS) maakten donderdag bekend dat zij een persoon hebben gerapporteerd die wordt verdacht van het manipuleren van cryptoprijzen, aan de aanklagers. Deze zaak markeert de eerste keer dat een geval wordt behandeld onder de nieuwe regelingen, zoals vastgesteld door de Virtual Asset User Protection Act, die op 19 juli 2024 van kracht werd.
De zaak volgde een gestructureerd proces waarbij cryptocurrencybeurzen betrokken waren, die ongebruikelijke handelsactiviteiten signaleerden, en financiële autoriteiten die onderzoek deden en goedkeuring kregen via het Virtual Asset Market Investigation and Deliberation Committee voordat de zaak voor vervolging werd aangemeld.
De persoon wordt beschuldigd van deelname aan een pump-and-dump-schema om illegale winsten te genereren. Volgens financiële autoriteiten kocht de verdachte eerst grote hoeveelheden van specifieke cryptocurrencies, om vervolgens snelle en herhaalde marktkooporders te plaatsen om prijzen en handelsvolumes kunstmatig op te drijven. Deze manipulatie wekte de illusie van verhoogde marktactiviteit, waardoor andere investeerders werden misleid om het activum te kopen. Zodra de prijs was gestegen, zou de persoon naar verluidt hun aandelen volledig hebben verkocht. Het hele proces vond vaak plaats binnen 10 minuten, wat leidde tot scherpe prijsvolatiliteit. Voorlopige schattingen geven aan dat de verdachte mogelijk enkele miljarden won aan onrechtmatige winsten heeft behaald in de loop van een maand.
Te midden van stijgende handelsvolumes en toenemende prijsvolatiliteit op de cryptomarkt, zijn zorgen over de verspreiding van oneerlijke handelspraktijken zoals pump-and-dump-schema’s toegenomen. Financiële autoriteiten waarschuwden investeerders voor de risico’s die verbonden zijn aan activa die plotselinge stijgingen in prijs en volume ervaren, waarbij ze waarschuwden dat dergelijke activa abrupte dalingen kunnen ondergaan.
Ze bevestigden ook hun inzet om marktbewakingssystemen te verbeteren, cryptocurrencybeurzen aan te moedigen hun detectiecapaciteiten te versterken, en bredere structurele hervormingen zoals het implementeren van noterings- en openbaarmakingsnormen te overwegen om een eerlijkere en transparantere markt te garanderen.
