Australiërs Verliezen Miljoenen in Ongelicentieerd Cryptoschema Gericht op Pensioenfondsen

Een tekort van miljoenen dollars

Honderden Australiërs die hun pensioensparen vertrouwden aan een “digitale mijnbouw” regeling, worden geconfronteerd met diepe verliezen nadat een rechter van de Federale Rechtbank de groep heeft bevolen te worden ontbonden, met een gigantisch tekort in de investeerdersgelden als gevolg. Op 18 december beval Justice Berna Collier de liquidatie van NGS Crypto, NGS Group en NGS Digital, nadat werd vastgesteld dat de entiteiten een financieel dienstenbedrijf hadden geëxploiteerd zonder vergunning en in “blatante overtreding” van de Corporations Act hadden gehandeld.

Curatoren van adviesbureau McGrathnicol hebben gemeld dat ze slechts $4,6 miljoen (ongeveer $6,88M AUD) in cryptocurrency hebben geïdentificeerd. Dit vertegenwoordigt een klein deel van de geschatte $40,2 miljoen die de afgelopen zes jaar door meer dan 450 investeerders in het schema is gestoken. Het schema richtte zich specifiek op Australiërs met zelf-beheerde pensioenfondsen (SMSF’s) door vast rente rendementen tot 16% per jaar te beloven via blockchain mijnbouwpakketten die als een stabiele pensioenstrategie werden gepromoot.

De betrokken bedrijven bij het schema boden vaak persoonlijke assistentie bij het opzetten van de vereiste SMSF’s om de investering mogelijk te maken. De Australian Securities and Investments Commission (ASIC) startte een onderzoek na zorgen dat investeerdersgelden onjuist werden beheerd.

Justice Collier merkte op dat zelfs nadat ze zich bewust werden van ASIC’s zorgen, de controllers van NGS Crypto er niet in slaagden om “fatale fouten” in hun operaties te corrigeren. De Rechtbank verklaarde in haar beslissing om McGrathnicol aan te stellen dat de leden van het schema de beste kans hebben om ten minste een deel van hun ingelegde gelden terug te krijgen via een liquidatieproces.

De zoektocht naar vermiste activa

Hoewel curatoren nu uitgebreidere bevoegdheden hebben om de ontbrekende miljoenen op te sporen, wordt het terugvorderingsproces geconfronteerd met aanzienlijke hindernissen. Snelle schommelingen in de cryptomarkt veranderen constant de waarde van teruggevorderde activa, en sommige geïdentificeerde activa zijn vergrendeld in “staking” regelingen die mogelijk niet worden ontgrendeld tot 2037. Bovendien hebben curatoren de rechtbank laten weten dat het moeilijk blijft om te bepalen welke specifieke digitale activa toebehoren aan welke individuele investeerder.

Bevriezingsorders blijven van kracht tegen de bedrijven en hun directeuren, waaronder Ryan Brown, Brett Mendham en Mark Ten Caten. Terwijl Brown vorig jaar in Brisbane werd gelokaliseerd, wordt aangenomen dat Ten Caten buiten Australië is, waarbij sommige rapporten suggereren dat hij mogelijk op Bali is. De autoriteiten hebben eerder het paspoort van Mendham in beslag genomen om te voorkomen dat hij het land verlaat. Investeerders worden aangespoord om contact op te nemen met McGrathnicol nu het officiële liquidatieproces begint.

FAQ 💡

• Wat is er gebeurd met NGS Crypto en verwante bedrijven? Een Federale Rechtbank heeft hun liquidatie bevolen wegens het uitvoeren van financiële diensten zonder vergunning.
• Hoeveel investeerdersgeld ontbreekt er? Slechts $4,6M in crypto is gevonden tegenover $40,2M dat is geïnvesteerd.
• Wie werd door het schema getarget? Australiërs met zelf-beheerde pensioenfondsen, beloofd met rendementen tot 16% per jaar.
• Wat moeten investeerders nu doen? Ze worden aangespoord om contact op te nemen met McGrathNicol om deel te nemen aan het liquidatieproces.