AUSTRAC, de Australische toezichthouder voor financiële diensten, heeft zorgen geuit dat sommige aanbieders van crypto-geldautomaten mogelijk niet over voldoende maatregelen tegen witwassen en terrorismefinanciering beschikken.
Australië treedt hard op tegen cryptogeldautomaten, onder vermelding van inadequate AML- en CTF-maatregelen
Dit artikel is meer dan een jaar geleden gepubliceerd. Sommige informatie is mogelijk niet meer actueel.
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Taakgroep identificeert zorgwekkende trends
De Australische waakhond voor de financiële dienstenindustrie, AUSTRAC, heeft verklaard dat sommige aanbieders van crypto-geldautomaten “mogelijk niet de juiste controles tegen witwassen en terrorismefinanciering (AML/CTF) hebben ingevoerd.” De CEO van de waakhond, Brendan Thomas, zei dat een taakgroep, die is opgericht om de risico’s met betrekking tot crypto-geldautomaten te beoordelen, “zorgwekkende trends en indicatoren van verdachte activiteiten” heeft geïdentificeerd, waaronder frauduleuze transacties.
In een verklaring van 31 maart impliceerde AUSTRAC dat het groeiende aantal geldautomaten—van 23 in 2019 tot 1.600 in 2025—verdere controle rechtvaardigt. Volgens de verklaring worden de meeste nieuwe geldautomaten geïnstalleerd door digitale valutabeurzen. Het overgrote deel van de transacties betreft contante stortingen om bitcoin (BTC) te kopen.
De onthulling van AUSTRAC dat aanbieders van crypto-geldautomaten niet over toereikende AML- en CTF-maatregelen beschikken, kwam enkele weken nadat Thomas aankondigde dat crypto-entiteiten verplicht zouden zijn om financiële transactie-informatie te verstrekken. Zoals gerapporteerd door Bitcoin.com News, gold deze vereiste ook voor aanbieders van crypto-geldautomaten.
Ter verklaring van AUSTRAC’s beslissing om de focus op ATM-operators te vergroten, zei Thomas, die eerder beloofde actie te ondernemen tegen entiteiten die hun verplichtingen niet nakomen:
“We willen ervoor zorgen dat aanbieders van crypto-geldautomaten robuuste praktijken hebben om het risico te minimaliseren dat hun machines worden gebruikt om crimineel geld wit te wassen of om onschuldige mensen te bedriegen en op te lichten. We zullen blijven samenwerken met de industrie om de normen te verhogen, maar we zullen ook actie ondernemen tegen exploitanten die niet voldoen.”
Zoals eerder gerapporteerd door Bitcoin. com News, heeft AUSTRAC materiaal ontwikkeld om cryptocurrency-uitwisselingen te helpen financiële crimerisico’s te identificeren. Aan gebruikers drong de waakhond aan op het melden van vermoedelijke frauduleuze activiteiten of oplichting met betrekking tot crypto-geldautomaten aan de anti-fraude eenheid.
