Australië Richt Zich Op Misbruik van Crypto-ATM's Met Nieuwe Regels Voor Studentvisumdata

Banken krijgen toegang tot studenten visumstatus

De Australische regering heeft plannen aangekondigd om de controle te verscherpen op internationale studenten die naar verluidt door criminelen worden uitgebuit om geld wit te wassen via crypto-geldautomaten. Onder de nieuwe immigratieregeling die wordt voorgesteld door minister van Binnenlandse Zaken Tony Burke, zullen banken toegang krijgen tot visumgegevens om studenten te helpen identificeren die ervan verdacht worden georganiseerde misdaad te helpen.

Momenteel hebben financiële instellingen geen zicht op of internationale studenten nog steeds in Australië zijn of naar hun thuisland zijn teruggekeerd. Door de voorwaarden van het Visa Entitlement Verification Online (VEVO)-systeem bij te werken, zal de regering banken nu toestaan deze informatie te verifiëren.

“Financiële instellingen zullen als gevolg hiervan toegang krijgen tot visumgegevens als ze denken dat ze te maken hebben met een muilezelrekening — om te bepalen of iemand waarschijnlijk Australië heeft verlaten,” verklaarde Burke.

Autoriteiten hebben zorgen geuit over de snelle toename van crypto-geldautomaten, die zijn gegroeid van slechts 23 in 2019 tot bijna 2.000 vandaag. Ambtenaren schrijven deze stijging toe aan lakse anti-witwas (AML) en financiering van terrorismebestrijding (CFT) toezicht door sommige aanbieders, wat de Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ertoe dwingt haar toezichtinspanningen te vergroten.

Burke herhaalde de overtuiging van functionarissen dat crypto-geldautomaten vaak worden gebruikt door oplichters, met name degenen die zich richten op oudere Australiërs. “Toen AUSTRAC naar de grootste gebruikers keek — degenen die het meeste geld in crypto-geldautomaten stopten — hield 85 procent van het geld verband met oplichting of muilezels,” zei hij.

Hij onthulde ook dat de aanstaande wetgeving een nieuw regelgevingskader zal invoeren voor digitale activabedrijven. Het kader zal bestaande financiële dienstenwetten uitbreiden en AUSTRAC machtigen om producten met een hoog risico te beperken of te verbieden, waarbij crypto-geldautomaten daar precies onder vallen.

FAQ 💡

• Waarom geeft de Australische regering banken toegang tot studenten visumgegevens? Om banken te helpen “muilezelrekeningen” te identificeren door te verifiëren of internationale studenten die verdacht worden van witwassen al uit Australië zijn vertrokken.
• Wat is de belangrijkste zorg over crypto-geldautomaten in Australië? Functionarissen merken op dat de snelle groei van crypto-geldautomaten — nu bijna 2.000 — te maken heeft met laks toezicht, met AUSTRAC-gegevens die aantonen dat 85% van de fondsen van topgebruikers betrokken waren bij oplichting of muilezels.
• Welke nieuwe bevoegdheden zal AUSTRAC hebben over producten met een hoog risico in Australië? Aanstaande wetgeving zal AUSTRAC machtigen om digitale activaproducten met een hoog risico te beperken of te verbieden, in het bijzonder inclusief crypto-geldautomaten.
• Hoe bestrijdt Australië het gebruik van studentenrekeningen voor misdaad? Australië werkt het VEVO-systeem bij om financiële instellingen in staat te stellen de visumstatus te controleren van internationale studenten die betrokken zijn bij verdachte rekeningactiviteiten.