AUSTRAC Verstrakt Maatregelen voor Crypto Exchanges, Waarschuwt voor Handhavingsacties

Rapporteren van Verdachte Transacties

Het Australische financiële agentschap dat verantwoordelijk is voor het monitoren van transacties, heeft gezegd dat aanbieders van virtuele activa-diensten zoals peer-to-peer cryptocurrency-uitwisselingen en bewaarserviceproviders gebruikersinformatie moeten verzamelen vanaf 31 maart 2026. Bovendien zullen deze entiteiten ook verplicht zijn om financiële transactie-informatie en verdachte zaken te rapporteren aan het Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC).

In e-mail antwoorden op een vraag van Bitcoin.com News, zei het agentschap dat deze verplichting van toepassing is op meer dan 400 aanbieders van digitale valuta-uitwisseling die bij hen geregistreerd zijn. Dit geldt ook voor een “kleinere subset” die cryptocurrency-automatische geldautomaatdiensten (CATM) biedt.

“Vanaf 31 maart 2026 zullen deze verplichtingen van toepassing zijn op aanbieders van virtuele activadiensten als zij diensten aanbieden in digitale activa-uitwisseling van digitale activa, overdracht van digitale activa, bewaring (custodiale) diensten of financiële diensten in het aanbieden van virtuele activa. Dergelijke diensten worden vaak peer-to-peer-uitwisseling, bewaring van wallets en initiële muntaanbiedingen genoemd,” zei AUSTRAC.

Onder de Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (AML/CTF Act), moeten aanbieders van virtuele activadiensten ook “geschikte systemen, controles en governance op hun plaats” hebben. AUSTRAC, dat eerder al foutieve entiteiten heeft aangepakt, waarschuwt voor handhavende maatregelen tegen cryptocurrency-bedrijven die niet voldoen aan de voorschriften van de AML/CTF Act.

106 Entiteiten Kregen Herinneringen

In zijn update van 17 februari, onthulde AUSTRAC dat het actie had ondernomen tegen 13 aanbieders van overmakingen en digitale valuta-uitwisselingen. Van deze hadden negen hun respectieve registraties geannuleerd, geschorst of verlenging geweigerd. Bovendien heeft het agentschap sinds januari 2024 106 entiteiten in alle sectoren herinneringen gestuurd over hun verplichtingen. Toch heeft de CEO van het agentschap, Brendan Thomas, gezworen om achter degenen aan te gaan die nog niet hebben voldaan.

“Bedrijven die in deze ruimte werken en hun verplichtingen niet nakomen, kunnen van ons verwachten dat ze iets horen,” zei de CEO.

Ondertussen verduidelijkte AUSTRAC dat het niet het agentschap is dat verantwoordelijk is voor de regulering van specifieke cryptocurrencies. In plaats daarvan reguleert het alleen Australische aanbieders van digitale valuta-uitwisselingen die cryptocurrencies omwisselen voor fiatgeld. Het agentschap voegde eraan toe dat het dit al sinds april 2018 doet.