AUSTRAC beveelt Binance Australië aan om een auditor aan te stellen wegens tekortkomingen in AML-regelgeving.

Een Waarschuwing voor Wereldwijde Exchanges

De Australische financiële inlichtingen- en anti-witwasorganisatie, AUSTRAC, heeft Binance Australië opgedragen een externe auditor aan te stellen na het identificeren van “ernstige zorgen” over de AML/CTF-controles van de crypto-exchange. De richtlijn volgt op een regelgevend onderzoek van Investbybit Pty Ltd, de lokale tak van ‘s werelds toonaangevende gecentraliseerde crypto-exchange.

Volgens een persbericht werd de beslissing ingegeven door verschillende vermeende tekortkomingen van Binance Australië. AUSTRAC CEO Brendan Thomas wees op de recente onafhankelijke evaluatie van het bedrijf, die volgens hem “beperkt van omvang” was in vergelijking met de grootte, bedrijfsaanbiedingen en risicoprofiel van Binance.

AUSTRAC uitte ook zorgen over een gebrek aan lokale supervisie en middelen, evenals een hoog personeelsverloop. Deze problemen brachten de organisatie ertoe de algemene adequaatheid van Binance’s AML/CTF-governance in het land in twijfel te trekken.

Thomas benadrukte dat, hoewel wereldwijde operators zoals Binance goed uitgerust lijken, zij hun systemen moeten aanpassen aan de lokale regelgevingseisen. “Als ze de lokale risico’s van witwassen en terrorismefinanciering niet begrijpen, voldoen ze niet aan hun AML/CTF-verplichtingen in Australië,” zei hij.

De AUSTRAC-chef herinnerde ook alle digitale valutawissels eraan waakzaam te blijven voor verdachte transacties, met name die gekoppeld zijn aan oplichting, cybercriminaliteit en terrorismefinanciering. Hij verklaarde:

Ik herinner alle digitale valutawissels eraan alert te blijven op transacties die wijzen op verdacht gedrag, waaronder witwassen via oplichting en cybercriminaliteit en terrorismefinanciering – de kans op deze activiteiten is vele malen hoger voor wereldwijde exchanges.

Binance Australië heeft 28 dagen de tijd gekregen om externe auditors voor te dragen ter overweging en selectie door AUSTRAC.

Sinds het begin van het jaar heeft AUSTRAC de controles aangescherpt op crypto-exchanges en heeft het handhavingsmaatregelen genomen tegen entiteiten die naar verluidt niet aan bepaalde vereisten voldeden. Bijvoorbeeld, Bitcoin.com News rapporteerde in mei dat AUSTRAC de crypto-exchange Cointree had beboet voor het niet tijdig indienen van meldingen van verdachte zaken.

Daarvoor heeft de organisatie maatregelen genomen tegen 13 remittance- en digitale valutawisselprovides. Vanaf maart 2026 zal AUSTRAC vereisen dat crypto-entiteiten gebruikersgegevens vastleggen en informatie over financiële transacties rapporteren.