Argentinië Ontwerpt Forensische Protocollen om Crypto Criminaliteit te Bestrijden

Argentinië Stelt Forensische, Identificatie- en Inbeslagnameprotocollen op voor Crypto-misdrijven

Argentinië heeft een nieuwe stap gezet om zijn ambtenaren te machtigen om crypto-misdaad te bestrijden. Het Ministerie van Veiligheid van het land heeft onlangs Resolutie 117/2025 uitgevaardigd, die de procedures beschrijft die ambtenaren, inclusief politie en federale veiligheidstroepen, moeten volgen bij het omgaan met digitale activa die mogelijk aan misdaad zijn gekoppeld.

Het protocol, dat nu door Argentijnse autoriteiten moet worden gevolgd, streeft naar standaardisatie van de noodzakelijke processen om het verlies of de wijziging van digitale activa in officiële procedures te voorkomen.

Op dezelfde manier erkent en identificeert de resolutie dat cryptocurrencies instrumenten zijn die worden gebruikt bij witwassen en terrorismefinancieringsregelingen. Om deze reden heeft het Ministerie van Veiligheid de noodzaak vastgesteld om het onderzoek en de tracking van deze activa te versterken wanneer ze bij criminele activiteiten betrokken zijn.

Met deze stap schuift Argentinië naar de voorgrond van Latijns-Amerika met betrekking tot de behandeling van crypto-gerelateerde misdaad en erkent het de relevantie van digitale activa als geldvertegenwoordigers.

En met goede reden: het land heeft meerdere high-profile crypto fraudezaken meegemaakt die duizenden hebben getroffen, voornamelijk gerelateerd aan beleggingsfraude en Ponzi-schema’s.

Het Ministerie van Veiligheid is zich bewust van deze golf van crypto-misdaad en heeft een reeks tools voorbereid om het te bestrijden. In december stelde het ministerie vast dat de veiligheidstroepen “ongeautoriseerde financiële bemiddeling door het gebruik van crypto-activa” moeten voorkomen, met de belofte om mogelijk crimineel gedrag dat voortkomt uit hun gebruik, preventief bij te houden.

Lees meer: Argentinië Zal Cyberspace Patrouilleren op Zoek naar Crypto Criminelen

Argentijnse autoriteiten boekten vorig jaar grote successen in crypto-misdaadzaken. In september werd een van de eerste crypto-inbeslagnames uitgevoerd in een witwasoperatie die telefoonsmokkelactiviteiten en illegale online casino’s mengde.

Lees meer: Eerste Inbeslagname van Stablecoins Geregistreerd in Argentinië Terwijl Autoriteiten Witwasoperatie Verstoren

Ook vroegen Argentijnse wetshandhavingsinstanties in december om de bevriezing van 3,5 miljoen USDT dat gekoppeld was aan Rainbowex, een vermeend Ponzi-schema. Dit was de eerste keer dat Argentijnse wetgevers direct in een strafzaak met Tether samenwerkten, en hiervoor een bevel uitvaardigden.

Lees meer: Argentinië Bevriest $3,5 Miljoen in USDT Gekoppeld aan Rainbowex Middenin Een Massale Inbeslagname-operatie