Argentinië bevriest cryptowallets die in verband worden gebracht met terrorismefinanciering

Argentinië Voert Administratieve Bevriezingsmaatregelen uit op Cryptocurrency-portefeuilles Verdacht van Financiering van Terrorisme

Argentinië pakt nu het gebruik van cryptocurrency-fondsen voor de financiering van terrorisme aan. De Financiële Inlichtingeneenheid (UIF), Argentinië’s waakhond voor witwassen en antiterrorisme, heeft het gebruik van nationale cryptocurrency-beurzen gedetecteerd die mogelijk gelinkt zijn aan het financieren van Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), een Syrische terroristengroep met banden met Al Qaeda.

De onderzoeken geven aan dat twee personen—een Russische staatsburger woonachtig in Argentinië en een andere buitenlandse burger geïdentificeerd door het Amerikaanse Ministerie van Financiën en het Israëlische Nationaal Bureau voor de Bestrijding van Terrorisme Financiering (NBCTF)—mogelijk met deze groep samenwerken.

Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) had onlangs zijn aanwijzing als Foreign Terrorist Organization (FTO) ingetrokken door het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken; desalniettemin wordt de groep nog steeds erkend als een terroristische organisatie door internationale antiterrorismegroepen.

Hoewel er geen aanwijzing is dat deze fondsen zouden worden gebruikt om terroristische daden in Argentinië te plegen, is het land door de Financial Action Task Force (FATF) verplicht om te handelen in gevallen waarin er een risico bestaat op internationale financiering van terrorisme.

De maatregel werd voorgesteld door de UIF, die een tip ontving van twee bronnen, één lokaal en één internationaal, en een federale rechter op de hoogte stelde, die de administratieve bevriezing van de crypto-fondsen valideerde.

Lokale bronnen die verbonden zijn aan de acties gaven aan dat “als eerste stap werd besloten om alle portefeuilles en fondsenbewegingen die hij had gemaakt of geprobeerd te maken, te bevriezen, en vanaf nu zullen andere maatregelen worden geïntensiveerd met de tussenkomst van het rechtssysteem.”

Dezezelfde bronnen onthulden ook dat in de keten van transacties van deze fondsen er adressen zijn die mogelijk banden hebben met andere illegale organisaties, zonder verdere details over het onderwerp te geven.

Lees meer: VS onthult civiele verbeurdverklaringsactie tegen 2 miljoen dollar in crypto gelinkt aan Hamas