De Argentijnse federale rechter María Servini heeft banken bevolen om de financiële gegevens van president Javier Milei en zijn zus Karina openbaar te maken als onderdeel van een onderzoek naar een vermeende LIBRA cryptocurrency-fraude die verband houdt met miljoenen aan verliezen.
Argentijnse rechter beveelt financiële openbaarmaking van president Milei in LIBRA-fraudezaak
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Argentijnse president Milei Ontwijkt Mediation terwijl Rechter Financiële Gegevens Zoekt in Crypto-Oplichting
Lokale media melden dat federale rechter María Servini de Argentijnse Centrale Bank heeft verzocht om de geheimhouding op de rekeningen van president Javier Milei en die van zijn zus, Karina, op te heffen te midden van een uitbreidend onderzoek naar de vermeende meme-coin LIBRA cryptocurrency-oplichting. Het bevel, dat onder verzegeling is ingediend, vraagt om transactiegegevens die teruggaan tot 2023 en omvat het bevriezen van tegoeden voor drie andere verdachten: zakenman Mauricio Novelli, ex-reguleringsadviseur Sergio Morales en Youtuber Manuel Terrones Godoy.
De krant Página 12 meldde dat noch Milei noch zijn zus aanwezig waren bij een mediationbijeenkomst op donderdag met slachtoffers, wat de weg zou kunnen banen voor civiele rechtszaken. Autoriteiten verbonden de moeder en zus van Novelli met bewakingsbeelden die hen toonden bij het binnengaan van een bankfiliaal in Buenos Aires met lege tassen op 17 februari en het verlaten met gevulde containers. De beelden, bekeken door aanklagers, vielen samen met een inval waarbij geleegde kluisjes werden gevonden die naar verluidt verband hielden met het schema.
Een rapport van de federale politie merkte op dat de tassen er “zichtbaar voller” uitzagen bij het verlaten. De afwezigheid van de Mileis bij de mediation, georganiseerd voor 25 slachtoffers die $4,5 miljoen aan verliezen claimen, trok kritiek. Alleen de advocaat van Terrones Godoy woonde de virtuele sessie bij. Juridische experts zeggen dat hun afwezigheid tot extra klachten zou kunnen leiden. Aanklager Eduardo Taiano leidt het onderzoek, dat zich richt op transacties volgend op Milei’s tweet van 14 februari ter promotie van LIBRA.
De LIBRA meme-coin token, gelanceerd op het Pump.fun platform, wordt algemeen beschouwd als een pump-and-dump oplichting in plaats van een legitiem project. De waarde van de token stortte weken later in, wat leidde tot fraude-aantijgingen. De advocaat van de slachtoffers, Nicolás Oszust, noemde de mediation een “kritieke stap richting verantwoording”. Ondertussen markeren de bevelen van Servini de eerste directe juridische controle van Milei’s financiën sinds hij in 2023 aantrad.
