Eduardo Taiano, de Argentijnse aanklager die momenteel Milei en de Libra-medewerkers onderzoekt, heeft de bevriezing van alle LIBRA-tokens die bij de zaak betrokken zijn, bevolen. Bovendien onderzoekt de advocaat de activiteiten van de adressen die LIBRA bezitten en ook andere valuta hebben gekocht.
Argentijnse Aanklager Beveelt Massale Bevriezing van Cryptocurrency in Libra-Zaak
Dit artikel is meer dan een jaar geleden gepubliceerd. Sommige informatie is mogelijk niet meer actueel.
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Argentijnse Aanklager Vordert Onderzoek Naar Libra: Massa Bevriezing van Tokens Bevolen
Het onderzoek naar Libra, de meme-coin die door president Javier Milei werd gedeeld uren voor zijn debacle, vordert in Argentinië. Eduardo Taiano, de aanklager die de leiding heeft over de zaak, is momenteel bezig bewijs te verzamelen dat de groep die betrokken is bij de lancering van de munt met Milei zou kunnen linken.
Taiano heeft een gedetailleerd rapport opgevraagd van alle bewegingen met betrekking tot Libra-tokens, om de adressen die het meest profiteerden te achterhalen en te proberen deze te kruisen met de houders van deze adressen. De pseudonieme aard van de accounts maakt deze taak echter moeilijk.
Op dezelfde manier heeft Taiano een volledige bevriezing bevolen van de activa die bij het onderzoek betrokken zijn, om mogelijke verduistering te voorkomen en te bepalen of er sprake is geweest van witwassen van geld of activa door Libra-bewegingen naar andere platforms. Met dit doel heeft de aanklager internationale beurzen berichten gestuurd om de gegevens van de tokenbewegingen van Libra over te dragen.
Een van de adressen die bij het onderzoek betrokken zijn, heeft al aankopen gedaan van andere meme-munten, wat indicatief kan zijn voor een witwasschema van activa.
Ten slotte kruist de aanklager ook communicatie en bezoeken om de directe verantwoordelijkheid achter de lancering van Libra te bepalen. Telefoonregistraties en bezoekregisters zijn opgevraagd om te proberen de groep die vermoedelijk betrokken is te linken, inclusief president Milei.
Karina Milei, de zus van de president, wordt ook geconfronteerd met beschuldigingen van mogelijke omkoping om toegang te krijgen tot president Milei, verzameld als “adviesvergoedingen.”
Rapporten geven aan dat het onderzoek ook in de VS vordert, met het Ministerie van Justitie dat al een onderzoek beveelt dat momenteel in een vroeg stadium is.
Lees meer: Rapport: Ministerie van Justitie Start Onderzoek Naar Libra Token Zaak
President Milei heeft herhaaldelijk zijn betrokkenheid bij het schema dat meer dan 44.000 investeerders trof, ontkend. “Als je naar het casino gaat en geld verliest, is dat jouw probleem,” verklaarde hij in een tv-interview in februari.
