Amerikaanse Schatkist Beweegt om 127.271 BTC in beslag te nemen van Chinese Staatsburger Achter Wereldwijde Scam Ring

VS streeft naar $12B Bitcoin-verbeurdverklaring gelinkt aan Pig Butchering Scam Baas Chen Zhi

Volgens het persbericht hebben het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie van Financiën en het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), in samenwerking met het Foreign, Commonwealth, and Development Office van het Verenigd Koninkrijk, de Prince Group aangemerkt als een transnationale criminele organisatie en gerelateerde entiteiten afgesneden van het Amerikaanse financiële systeem. De agentschappen zeggen dat de Prince Group verantwoordelijk is geweest voor fraude en mensenhandel op industriële schaal in Zuidoost-Azië.

Volgens het ministerie van Financiën hebben Amerikaanse burgers in de afgelopen jaren meer dan $16 miljard verloren door online investeringszwendel, waarvan ongeveer $10 miljard alleen al in 2024 werd gestolen. Veel van die activiteiten, zei het ministerie, kunnen worden herleid naar Zuidoost-Aziatische operaties zoals de Prince Group, die naar verluidt frauduleuze investeringsplatforms runde die slachtoffers richtten via langdurige relatie-oplichting voordat ze met hun geld verdwenen.

De laatste actie van FinCEN heeft ook een regel onder Sectie 311 van de USA Patriot Act afgerond om de Huione Group — een in Cambodja gevestigd financieel conglomeraat — uit het Amerikaanse financiële systeem te weren. De instantie zei dat Huione meer dan $4 miljard aan illegale opbrengsten had witgewassen tussen 2021 en 2025, inclusief cryptocurrency van Noord-Koreaanse hacks en online oplichtingen.

Het ministerie van Financiën identificeerde Chen Zhi, 38, als de leider van de Prince Group Transnationale Criminele Organisatie (TCO). Het departement beweerde dat Chen en zijn netwerk “oplichtingscomplexen” exploiteren in Cambodja die te maken hebben met dwangarbeid, marteling en seksuele uitbuiting. Deze complexen zouden werknemers lokken met valse baan aanbiedingen voordat ze gedwongen worden tot fraude tegen slachtoffers wereldwijd.

Onderzoekers verbonden ook Chen’s netwerk aan luxe onroerend goed, bankieren en bitcoin mining ondernemingen die werden gebruikt om illegale opbrengsten te camoufleren. Wei Qianjiang, een van Chen’s medewerkers, beheerde naar verluidt Warp Data Technology Lao Sole Co., een in Laos gevestigde bitcoin-mijnbouwoperatie die digitale activa in portemonnees kanaliseerde die onder controle stonden van Chen Zhi.

Als onderdeel van de gecoördineerde actie blokkeerde het ministerie van Financiën 146 doelen die verband houden met de Prince Group, waaronder offshore brievenbusfirma’s en luxe resortprojecten in Palau, terwijl de VS en het VK doorgaan met hun pogingen om georganiseerde oplichtingsnetwerken die het voorzien hebben op Westerse investeerders te ontmantelen.

FAQ 🧭

• Wat is de Prince Group TCO?
  Een in Cambodja gevestigde transnationale criminele organisatie onder leiding van Chen Zhi, beschuldigd van wereldwijde online fraude en mensenhandel.
• Waarom neemt de VS 127.271 bitcoin in beslag?
  Autoriteiten beweren dat de bitcoin werd gebruikt om opbrengsten van “pig butchering” investeringszwendel wit te wassen.
• Wat is de rol van Huione Group in de zaak?
  De groep wordt beschuldigd van het witwassen van $4 miljard aan illegale cryptotransacties die verband houden met zwendel en Noord-Koreaanse cyberdiefstallen.
• Wie coördineerde de handhavingsactie?
  Het Amerikaanse ministerie van Financiën, FinCEN en de Britse Foreign Office hebben gezamenlijk de betrokken entiteiten en personen gesanctioneerd.