$2,5M aan crypto-activa in beslag genomen bij Thaise scam inval

Oplichtersbreinen Gelinkt aan Mensensmokkel

Een recente gezamenlijke operatie van de Thaise en Chinese wetshandhaving resulteerde in de inbeslagname van $2,5 miljoen aan USDT stablecoins (84 miljoen baht) van twee Chinese oplichtersbreinen. Eén rapport meldt dat de twee, Ye Wanyou, 29, en Li Weijia, 30, aanvankelijk tegen arrestatie verzetten voordat ze werden overmeesterd door agenten die op 5 februari hun luxe woning binnenvielen.

Naast de digitale activa herwonnen agenten van het Huamark politiebureau en de politiecybertaakgroep ook activa ter waarde van $114,285 en meer dan $11,430 in contanten. Voorafgaand aan de inval heeft de Thaise premier Paetongtarn Shinawatra naar verluidt de hoogste politiefunctionarissen, waaronder nationaal politiechef Kitt-rath Phanphetch, opdracht gegeven om contact op te nemen met hun Chinese tegenhangers.

Een onderzoek twee dagen na de arrestaties vond bewijs dat de twee Chinese staatsburgers in verband bracht met een mensensmokkelnetwerk dat actief was nabij het Mae Sot-district in de provincie Tak, langs de Thais-Chinese grens. Het onderzoek stelde ook vast dat de breinen vergelijkbare operaties hadden in Phnom Penh, Cambodja, en betrokken waren bij het op de markt brengen van frauduleuze producten in Thailand.

Volgens een rapport van Bangkok Post, worden de twee breinen ervan verdacht senior leden te zijn van een call center-bende die een “scheld op scheld” oplichterij uitvoerde. De tactieken van de oplichterij omvatten het gebruik van nep Facebook-accounts van de Koninklijke Thaise Politie om nietsvermoedende inwoners ervan te overtuigen dat oplichters hun geld hadden gestolen.

Inwoners die reageerden op berichten op de nep sociale media-accounts kregen naar verluidt te zien hoe de oplichters de fondsen naar goksites hadden verplaatst. De oplichters boden vervolgens aan om de slachtoffers te helpen de “gestolen” fondsen terug te krijgen, terwijl ze ze in feite beroofden. Deze tactiek is populair geworden onder Thaise oplichters en die in buurlanden.

Ondertussen meldde de Bangkok Post dat de twee breinen aanvankelijk beschuldigd werden van het illegaal verstrekken van bankrekeningen en het verkopen van telefoonnummers. Beiden ontkennen de aanklachten.