Een crypto-frauduleuze imperium ter waarde van $198 miljoen, vermomd als AI-handel, is onthuld en exposeert een luxe-gedreven Ponzi-schema dat zich over de hele wereld uitstrekte.
$198M Crypto Mirage? SEC Gericht op AI Trading Kopstuk in Wereldwijde Ponzi Opstand
GESCHREVEN DOOR
DELEN
AI Autotrader of Schijn en Bedrog? De SEC Onthult Wat PGI Echt Was
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) kondigde op 22 april aan dat het Ramil Palafox, oprichter van PGI Global, heeft aangeklaagd voor het uitvoeren van een uitgebreide frauduleuze operatie die ongeveer $198 miljoen heeft opgehaald van investeerders wereldwijd. Volgens de klacht van de SEC beweerde PGI Global “een crypto asset en buitenlandse valutahandelsbedrijf te zijn.”
Het agentschap beweert dat in plaats van investeerdersfondsen voor legitieme handelactiviteiten te gebruiken, Palafox meer dan $57 miljoen omleidde naar luxe persoonlijke aankopen, waaronder luxe voertuigen en dure goederen. De rest van het investeerderskapitaal zou zijn gebruikt om valse rendementen en verwijzingsbeloningen uit te keren in een Ponzi-achtige regeling die in 2021 instortte. Scott Thompson, Associate Director van het Philadelphia Regional Office van de SEC, benadrukte de misleidende aard van het schema:
Zoals in onze klacht wordt gesteld, trok Palafox investeerders aan met de aantrekkingskracht van gegarandeerde winsten uit geavanceerde crypto assets en buitenlandse valutahandel, maar in plaats van te handelen, kocht Palafox auto’s, horloges en huizen voor zichzelf en zijn familie met miljoenen aan investeerdersfondsen.
Tussen januari 2020 en oktober 2021 bood PGI Global “lidmaatschaps” pakketten en verwijzingsincentives die de SEC beschreef als multi-level-marketing tactieken gericht op het werven van extra slachtoffers onder de illusie van consistente opbrengsten.
De Commissie beschreef Palafox’s gebruik van technische jargon en digitale asset hype als een dekmantel voor dieper wangedrag. De SEC specificeerde:
In werkelijkheid waren zijn valse claims van expertise in de crypto-industrie en een vermeend AI-gestuurd auto-handelsplatform slechts een verhulling van internationale effectenfraude.
De klacht van de regulator vraagt om uitgebreide straffen, waaronder “permanente voorlopige voorzieningen, gedrag gebaseerde verboden die Palafox verhinderen deel te nemen aan multi-level-marketing programma’s die betrekking hebben op de offerte of verkoop van effecten en aanbiedingen van crypto assets die als een effect worden gekocht of verkocht, teruggave van onrechtmatig verkregen winsten met rentetoeslag voorafgaand aan de uitspraak, en civiele boetes.” Strafrechtelijke vervolging is ook gestart door het U.S. Attorney’s Office voor het Eastern District van Virginia. Het onderzoek van de SEC loopt nog.
