Kazachstan lanceert een grootschalige aanpak van illegale crypto-activiteiten, waarbij miljoenen aan digitale activa in beslag worden genomen en schaduwnetwerken worden aangepakt die financiële criminaliteit aanjagen.
130 Shadow Crypto Platforms Uitgewist in Kazachstan's Meedogenloze Repressie
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Kazachstan treedt hard op tegen niet-gelicentieerde crypto-beurzen en financiële criminaliteit
Overheden verscherpen het toezicht op cryptovalutamarkten, waarbij Kazachstan de handhaving tegen niet-geregistreerde handelsplatforms die in verband worden gebracht met financiële misdrijven, opvoert. Volgens berichten heeft vicevoorzitter van de Financiële Monitoring Agentschap (AFM) Kairat Bizhanov tijdens een recente regeringsbijeenkomst onthuld dat autoriteiten 130 illegale crypto-beurzen, verdacht van het witwassen van criminele opbrengsten, hebben ontmanteld en $16,7 miljoen aan digitale activa hebben geconfisqueerd.
Bizhanov verklaarde:
De activiteiten van 130 niet-gelicentieerde crypto-beurzen die betrokken zijn bij het witwassen van criminele opbrengsten zijn dit jaar beëindigd. Virtuele activa ter waarde van $16,7 miljoen zijn in beslag genomen.
Het initiatief sluit aan bij de wet op digitale activa van Kazachstan, die alleen beurzen die zijn gelicentieerd door de Astana Financial Services Authority (AFSA) en verbonden zijn met lokale banken, toestaat legaal te opereren. Niet-geregistreerde platforms buiten dit kader worden als onwettig beschouwd.
Bovendien legde hij uit dat de AFM 81 schaduwgroepen had ontdekt met een illegale omzet van 24 miljard KZT ($43 miljoen) in 2024, wat wijst op voortdurende risico’s in verband met anonieme geldopnames.
De AFM heeft, in samenwerking met het ministerie van Justitie en het ministerie van Kunstmatige Intelligentie, strengere verificatieprocedures ingevoerd voor bedrijfsregistratie om te voorkomen dat lege vennootschappen worden gebruikt bij financiële misdrijven. In de afgelopen drie jaar hebben de autoriteiten de registratie van 3.600 fictieve bedrijven geannuleerd die verband hielden met 30.000 frauduleuze transacties ter waarde van in totaal 280 miljard KZT.
Analisten merken op dat hoewel de hardhandige aanpak de sterke regulerende houding van Kazachstan benadrukt, het opzetten van een duidelijk en efficiënt licentiekader het land zou kunnen positioneren als een regionaal centrum voor conforme blockchain-innovatie.
