$124M Crypto Witwasoperatie Blootgelegd in Australië—Autoriteiten Beschuldigen Vier Personen

Meesters brein zetten contant geld om in crypto in poging om fondsen te verbergen

Een Australisch onderzoek door meerdere instanties heeft een complex witwasnetwerk in Queensland ontmanteld, wat heeft geleid tot aanklachten tegen vier personen en de inbeslagname van ongeveer 13,7 miljoen dollar (AUD 21 miljoen) aan criminele bezittingen. Het middelpunt van het vermeende schema was een beveiligingsbedrijf dat naar verluidt bijna 124 miljoen dollar contant omzet in cryptocurrency als onderdeel van een geavanceerde poging om illegale fondsen te verbergen.

De door de Australische federale politie (AFP) geleide Criminal Assets Confiscation Taskforce (CACT) heeft eigendommen, bankrekeningen en voertuigen in Queensland en New South Wales bevroren, die allen werden verdacht van het zijn van criminele opbrengsten.

Volgens een gezamenlijke verklaring voerden meer dan 70 functionarissen van de Queensland Joint Organized Crime Taskforce (QJOCTF) 14 huiszoekingsbevelen uit in Brisbane en de Gold Coast. AUSTRAC en de Australische belastingdienst (ATO) boden analytische expertise en hielden landelijk toezicht op contante “dode brievenbussen”.

Onderzoekers beweren dat de geavanceerde witwasoperatie werd uitgevoerd via de gepantserde transporteenheid van een beveiligingsbedrijf in Gold Coast, dat ongeveer 124 miljoen dollar omzette in een poging om de herkomst van de fondsen voor de wetshandhaving te verdoezelen. Het onderzoek naar de bron van deze fondsen loopt nog steeds.

De QJOCTF beweert dat het beveiligingsbedrijf een complex netwerk van bankrekeningen, bedrijven, koeriers en cryptocurrency-wallets gebruikte om miljoenen te witwassen. Het mengde naar verluidt contant geld van zijn legitieme zakelijke activiteiten met illegale fondsen, en leidde geld door een verkoopbevorderingsbedrijf en een klassieke autodealer voordat het ontvangers uitbetaalde in cryptocurrency of via derden.

Bovendien wordt beweerd dat het bedrijf diende als dekmantel voor het verplaatsen van miljoenen dollars aan illegaal contant geld vanuit andere staten naar Zuidoost-Queensland voor witwassen. Dit contante geld, naar verluidt gegenereerd door georganiseerde criminele ondernemingen, werd op dode brievenbuslocaties in het hele land achtergelaten. Koeriers haalden het contant geld op en zonden het als binnenlandse vracht per vliegtuig naar Queensland, waar de koeriers van het beveiligingsbedrijf het vervolgens ophaalden.

AFP Detective Superintendent Adrian Telfer benadrukte de geavanceerde aard van de criminele onderneming en verklaarde:

Wij beweren dat deze organisatie opzettelijk de bron, waarde en aard van hun illegale geld heeft verborgen en vermomd, zich distantiërend van de fondsen om te proberen te voorkomen dat ze door de autoriteiten worden gepakt.

Telfer prees de samenwerking tussen verschillende instanties, en merkte op dat “witwasonderzoeken ongelooflijk uitdagend zijn vanwege het complexe web van misleiding.”

Queensland Police Service Detective Acting Superintendent David Briese benadrukte de maatschappelijke schade die door dergelijke regelingen wordt veroorzaakt.

“Criminele netwerken gebruiken witwaspraktijken om hun winsten te legitimeren en legitieme bedrijven te exploiteren, wat gemeenschappen en economieën schaadt. Het voedt ernstige georganiseerde misdaad, mogelijk makend alles van drugshandel en uitbuiting tot fraude en geweld,” aldus Briese.

Volgens de verklaring riskeren de vier individuen die aan het witwasschema zijn gekoppeld lange gevangenisstraffen als blijkt dat ze delen van het Wetboek van Strafrecht en de Crimes Act hebben overtreden.