11 Amerikaanse senatoren dringen er bij het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie op aan om Binance te onderzoeken vanwege risico’s rond Iran-sancties

Senaatsdemocraten eisen onderzoek naar Binance-sancties

Amerikaanse senatoren stuurden op 27 februari een brief aan de ministeries van Financiën en Justitie, waarin zij aandringen op een onderzoek naar Binance na berichten dat de cryptobeurs mogelijk Amerikaanse sancties en anti-witwaswetten schendt, wat zorgen oproept over potentiële risico’s voor de nationale veiligheid.

“Wij schrijven om onze bezorgdheid te uiten over de risico’s op illegale financiering die worden gevormd door het digitale-assetbedrijf Binance Holdings Ltd. (Binance). Recente berichten roepen ernstige zorgen op over de robuustheid van de waarborgen tegen illegale financiering bij Binance’ digitale-assetbeurs, evenals over de naleving van de schikkingen uit 2023 voor vermeende schendingen van sanctieregels en inbreuken op anti-witwaswetten,” schreven de wetgevers, en voegden daaraan toe:

“Wij dringen er bij u op aan om een snelle, uitgebreide beoordeling van de sanctienaleving op het platform uit te voeren om te waarborgen dat het niet opnieuw de wet schendt en de nationale veiligheid van de VS in gevaar brengt.”

In hun brief aan minister van Financiën Scott Bessent en minister van Justitie Pam Bondi benadrukten de senatoren dat “onze nationale veiligheid in gevaar is als Binance de financiële activiteiten ondersteunt van terroristische groeperingen of andere tegenstanders van de Verenigde Staten die ons land kwaad willen doen.” De wetgevers “riepen Bondi en Bessent op om een grondig, onpartijdig onderzoek uit te voeren voor de veiligheid en beveiliging van het Amerikaanse volk.”

De brief werd ondertekend door 11 Amerikaanse senatoren: Chris Van Hollen uit Maryland, Elizabeth Warren uit Massachusetts, Jack Reed uit Rhode Island, Mark R. Warner uit Virginia, Catherine Cortez Masto uit Nevada, Tina Smith uit Minnesota, Raphael Warnock uit Georgia, Andy Kim uit New Jersey, Ruben Gallego uit Arizona, Lisa Blunt Rochester uit Delaware en Angela D. Alsobrooks uit Maryland. Hun beschuldigingen aan het adres van Binance zijn nog niet bewezen, en op dit moment zijn er formeel geen nieuwe overtredingen vastgesteld.

De senatoren schreven verder: “Wij dringen er dienovereenkomstig bij het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie op aan om tijdig een grondig onderzoek uit te voeren naar de sanctienalevingsfuncties van Binance, waaronder naar mogelijke vergelding tegen compliancepersoneel van Binance en de naleving door het bedrijf van zijn schikkingsovereenkomsten uit 2023. Binance’ al lang bestaande rol in illegale financiering wereldwijd betekent dat het van cruciaal belang is waakzaam te blijven voor risico’s bij de beurs.” Zij vervolgden:

“Wij zijn van mening dat een beoordeling van de bovenstaande beschuldigingen op dit moment noodzakelijk en passend is.”

Zij verwezen naar niet-geverifieerde mediaberichten waarin wordt beweerd dat voor $1,7 miljard aan digitale activa via Binance zou zijn doorgesluisd naar Iraanse entiteiten die in verband worden gebracht met terrorisme, waaronder de door Iran gesteunde Houthi’s en de Islamitische Revolutionaire Garde van Iran, en verwezen naar claims dat een van de leveranciers van de beurs $1,2 miljard naar aan Iran gelieerde entiteiten heeft geleid. De wetgevers noemden ook zorgen over Binance’ eerdere pleidooi-overeenkomst met het ministerie van Justitie en gerelateerde schikkingen met het ministerie van Financiën en de Commodity Futures Trading Commission, en betoogden dat elk verzuim om die toezeggingen na te komen waarborgen zou kunnen ondermijnen die bedoeld zijn om de nationale veiligheid van de VS te beschermen. Iran bevindt zich momenteel in een toestand van direct, grootschalig militair conflict nadat de Verenigde Staten en Israël op 28 februari gecoördineerde militaire aanvallen hebben uitgevoerd op meerdere doelen binnen Iran, wat een grote escalatie markeert in de vijandelijkheden tussen de landen.

Afzonderlijk heeft de Amerikaanse senator Richard Blumenthal uit Connecticut eerder deze week een formeel onderzoek in gang gezet via de Permanente Subcommissie voor Onderzoeken van de Senaat, waarbij hij een directere aanpak hanteerde dan de groepsbrief door een congresonderzoek te starten naar de nalevingspraktijken van Binance.

FAQ 🧭

• Waarom richten Senaatsdemocraten zich nu op Binance?
  Wetgevers wijzen op nieuwe berichten waarin sanctieschendingen en risico’s op illegale financiering in verband met Binance’ beurs worden beweerd.
• Welke risico’s levert dit op voor crypto-investeerders?
  Toegenomen toezicht door toezichthouders kan invloed hebben op Binance’ activiteiten, liquiditeit en het bredere marktsentiment.
• Hoe kan dit Binance’ eerdere schikkingen beïnvloeden?
  Toezichthouders kunnen beoordelen of Binance zich houdt aan zijn eerdere pleidooien- en schikkingsovereenkomsten.
• Verhoogt dit de regeldruk op de cryptosector?
  Het onderzoek kan wijzen op strengere handhaving van sancties en anti-witwasregels op digitale-assetplatforms.