Turki Mencadangkan Kuasa Diperluas untuk Pengawas Kewangan Membekukan Akaun, Senarai Hitam Dompet Kripto

Penyelarasan dengan Standard Global

Kerajaan Turki dilaporkan sedang bersiap sedia untuk memberikan pengawas jenayah kewangannya, Papan Penyiasatan Jenayah Kewangan (MASAK), kuasa baru untuk membekukan atau menyekat akses kepada akaun bank dan mata wang kripto. Langkah baru yang menyeluruh ini, yang bertujuan untuk membantu pengawas dalam memerangi pengubahan wang haram dan jenayah kewangan, dijangka akan diperkenalkan melalui rang undang-undang parlimen, menurut laporan Bloomberg.

Kuasa yang dicadangkan ini dikatakan sejajar dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF), yang telah mengeluarkan Turki dari ‘senarai kelabu’ pada bulan Jun 2024. FATF menyatakan pada masa itu bahawa Turki telah meningkatkan mekanismenya untuk menangani pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan. Dengan memperkasakan MASAK untuk membanteras aliran kewangan haram dalam kewangan tradisional dan digital, pihak berkuasa Turki semakin meneguhkan tekad negara untuk kekal keluar dari senarai kelabu.

Ini mengikuti tindakan kawal selia awal tahun ini, apabila Turki mendedahkan peraturan yang memberikan Lembaga Pasaran Modal (CMB) kawalan penuh ke atas platform mata wang kripto, menetapkan kewajipan wajib bagi penyedia perkhidmatan aset kripto.

Laporan Bloomberg juga menunjukkan bahawa peraturan baru akan membenarkan MASAK untuk menyenarai hitam alamat mata wang kripto yang berkaitan dengan jenayah dan mengenakan had transaksi. Sumber tanpa nama yang dikutip dalam laporan menyatakan bahawa rang undang-undang ini bertujuan terutamanya untuk mengatasi apa yang dipanggil “akaun sewaan.” Pihak berkuasa percaya bahawa penjenayah membayar atau menyewa akaun dari pemilik asal mereka untuk melakukan penipuan atau pertaruhan haram.

Langkah yang dicadangkan ini dijadualkan untuk dimasukkan dalam Pakej Kehakiman ke-11, yang dijangka akan dikemukakan secara rasmi kepada parlimen pada permulaan tahun legislatif baru. Walau bagaimanapun, Kementerian Kewangan Turki belum memberi komen mengenai isu ini. Peraturan ini masih tertakluk kepada semakan—sama ada sebelum penyerahan atau semasa perbahasan parlimen—dan tiada jaminan ia akan diluluskan dalam bentuk semasa.