Tindakan Pecah Rangkaian Pengubahan Wang Kripto $100M Mendedahkan 81 Akaun Bank dan Pemindahan Luar Pesisir

Tindakan Keras Persekutuan Dedahkan Operasi Pengubahan Wang Kripto $100 Juta

Skim penipuan kewangan yang melibatkan mata wang kripto terus menarik tindakan penguatkuasaan persekutuan. Pejabat Peguam A.S. bagi Daerah Barat Washington mengumumkan pada 20 Feb bahawa seorang lelaki dari Newcastle, Washington, mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan pengubahan wang yang dikaitkan dengan hampir $100 juta hasil penipuan pelaburan.

Pendakwa memperincikan bagaimana Geoffrey K. Auyeung mengendalikan dana pelabur dan mengalihkannya melalui pelbagai saluran kewangan sebagai sebahagian daripada konspirasi itu. Kenyataan tersebut menyebut:

“Sebaik sahaja dana masuk ke dalam akaun yang dikawal oleh Auyeung, wang itu dengan cepat dipindahkan ke akaun lain, dipindahkan ke luar pesisir, atau digunakan untuk membeli mata wang kripto, termasuk bitcoin, tether, USD Coin, dan ethereum, melalui bursa mata wang kripto seperti Gemini, Bitstamp, dan Coinbase.”

“Sebahagian besar mata wang kripto itu kemudiannya dipindahkan lagi ke akaun di bursa mata wang kripto Binance. Akaun Binance itu dikawal oleh individu yang sama atau beberapa individu yang berada di Nigeria dan Rusia. Mangsa tidak menerima sebarang maklumat lanjut mengenai pelaburan mereka dan Auyeung serta yang lain sekadar berhenti memberi respons,” tambah kenyataan itu.

Pihak berkuasa menggariskan bahawa Geoffrey K. Auyeung, 47, menubuhkan sembilan entiti, termasuk Sea Forest International LLC, Apex Oil and Gas Trading LLC, dan Navigator Energy Logistics LLC, untuk menerima wang daripada individu yang percaya mereka sedang mendapatkan simpanan tangki minyak di Rotterdam, Belanda, atau Houston.

Penyiasat menjejaki $97.1 juta dalam pemindahan dan deposit wire pihak ketiga domestik dan antarabangsa melalui akaun yang dikaitkan dengan Auyeung antara Jun 2022 dan Julai 2024, termasuk kira-kira $24.7 juta yang dikaitkan dengan sekitar 35 mangsa. Jabatan Kehakiman (DOJ) menjelaskan:

“Auyeung membuka sekurang-kurangnya 81 akaun bank berbeza di 24 institusi kewangan yang berbeza. Dan dia membuka 19 akaun di lapan bursa mata wang kripto yang berbeza.”

Fail mahkamah menunjukkan bahawa dia menerima sekurang-kurangnya $4,078,348 dalam bentuk komisen dan menyesatkan bank mengenai sumber dana serta peranannya dalam aduan penipuan. Walaupun selepas didakwa pada Ogos 2024, dia terus berkomunikasi dengan rakan konspirator dan menerima lagi $400,000 dengan menyalurkan deposit melalui akaun atas nama isterinya. Auyeung bersetuju untuk membayar restitusi sebanyak $24,707,031 dan melucuthakkan kira-kira $2.3 juta dana yang dirampas, sebuah Audi SQ8, $7.1 juta daripada dompet mata wang kripto, serta kira-kira $300,000 yang kini dipegang dalam akaun bank. Hukuman dijadualkan pada 12 Mei, dan pendakwa merancang untuk mengesyorkan 63 bulan penjara.

DOJ Bergerak untuk Merampas $2.4J dalam Bitcoin yang Dirampas oleh FBI dalam Tindakan Tegas Terhadap Jenayah Kripto

Pihak berkuasa A.S. berhasrat untuk menyita lebih dari $2.4 juta dalam bitcoin yang dikaitkan dengan sindiket tebusan utama, mensasarkan hasil kripto yang tidak sah melalui tindakan penguatkuasaan sivil yang agresif. read more.

Baca sekarang

DOJ Bergerak untuk Merampas $2.4J dalam Bitcoin yang Dirampas oleh FBI dalam Tindakan Tegas Terhadap Jenayah Kripto

Pihak berkuasa A.S. berhasrat untuk menyita lebih dari $2.4 juta dalam bitcoin yang dikaitkan dengan sindiket tebusan utama, mensasarkan hasil kripto yang tidak sah melalui tindakan penguatkuasaan sivil yang agresif. read more.

Baca sekarang

DOJ Bergerak untuk Merampas $2.4J dalam Bitcoin yang Dirampas oleh FBI dalam Tindakan Tegas Terhadap Jenayah Kripto

Baca sekarang

Pihak berkuasa A.S. berhasrat untuk menyita lebih dari $2.4 juta dalam bitcoin yang dikaitkan dengan sindiket tebusan utama, mensasarkan hasil kripto yang tidak sah melalui tindakan penguatkuasaan sivil yang agresif. read more.

FAQ ⏰

• Berapakah jumlah wang yang terlibat dalam kes pengubahan wang kripto di Washington?
  Pendakwa persekutuan berkata skim itu melibatkan hampir $100 juta hasil penipuan pelaburan.
• Mata wang kripto manakah yang digunakan dalam skim pengubahan wang yang didakwa?
  Dana digunakan untuk membeli bitcoin, tether, USD Coin, dan ethereum melalui bursa utama.
• Berapa banyak akaun bank dan mata wang kripto yang dibuka oleh Geoffrey K. Auyeung?
  Dia membuka sekurang-kurangnya 81 akaun bank dan 19 akaun bursa mata wang kripto, menurut pendakwa.
• Apakah hukuman penjara yang disyorkan oleh pendakwa dalam kes ini?
  Pendakwa merancang untuk mengesyorkan 63 bulan penjara semasa hukuman.