Skim Token Penipuan Dihancurkan apabila Hakim Menjatuhkan Denda $3.34 Juta

Mahkamah Colorado Menghantam Pengasas Indxcoin Dengan Penghakiman Penipuan Bernilai Jutaan Dolar

Bahagian Sekuriti Colorado mengumumkan pada 16 Sept bahawa Hakim Mahkamah Daerah Denver Heidi L. Kutcher memutuskan menentang Indxcoin LLC dan pengasasnya, Eli dan Kaitlyn Regalado, kerana melakukan penipuan sekuriti yang melanggar Undang-undang Sekuriti Colorado. Keputusan ini diikuti oleh perbicaraan selama tiga hari pada bulan Mei dan menghasilkan penghakiman $3.34 juta, secara bersama dan masing-masing, terhadap defendan. Tindakan sivil ini bermula pada Januari 2024 apabila Pesuruhjaya Sekuriti Tung Chan memfailkan tuduhan penipuan, mendakwa bahawa Regalados membangunkan dan mempromosikan token digital yang tidak bernilai.

Bukti yang dikemukakan semasa perbicaraan menunjukkan misrepresentasi yang meluas kepada bakal pelabur. Seperti yang didokumenkan dalam kes ini:

Indxcoin mengumpul hampir $3.4 juta daripada lebih 300 individu. Aduan menuduh bahawa Regalados menyasarkan komuniti Kristian di Denver dan membuat banyak misrepresentasi dan kesilapan untuk menarik pelabur.

Walaupun kekurangan kepakaran teknikal dan menerima laporan juruaudit yang menilai syiling mereka pada kosong daripada 10 untuk keselamatan, pasangan itu meyakinkan pembeli tentang kestabilan dan potensi keuntungan. Mereka juga melancarkan tempat dagangan mereka sendiri, Kingdom Wealth Exchange, yang runtuh selepas satu hari operasi.

Kes itu menarik perhatian antarabangsa apabila Eli Regalado mengaku dalam video viral bahawa wang pelabur digunakan untuk menutup perbelanjaan peribadi dan pengubahsuaian. Pendakwa mendedahkan lebih lanjut:

Regalados tidak mempunyai sumber pendapatan lain pada masa itu dan menggunakan wang pelabur untuk membiayai gaya hidup mewah yang merangkumi barang kemas, perjalanan ski dan berlayar mewah, pakaian pereka, kerja pergigian dan juga sebuah Range Rover.

Selain daripada keputusan sivil, sebuah juri agung Denver mendakwa pasangan itu pada bulan Julai dengan 40 tuduhan jenayah yang berkaitan dengan skim yang sama. Pesuruhjaya Chan menggambarkan keputusan itu sebagai keadilan untuk mangsa dan jaminan untuk projek cryptocurrency yang sah bahawa penguatkuasaan peraturan boleh melindungi pelabur kecil daripada penipuan.