Senator Blumenthal Menuntut Rekod Binance Berhubung Dakwaan Pelanggaran Sekatan Iran Bernilai $1.7B

Menyiasat Hubungan Hong Kong

Senator A.S. Richard Blumenthal, D-Conn., telah melancarkan siasatan terhadap Binance susulan laporan bahawa platform itu didakwa memudahkan transaksi berjumlah $1.7 bilion kepada entiti Iran yang dikaitkan dengan keganasan. Siasatan, yang dibuka pada 24 Feb. oleh Jawatankuasa Keselamatan Dalam Negeri Senat, tertumpu pada dakwaan bahawa kepimpinan Binance mengabaikan amaran dalaman daripada pasukan pematuhan mereka sendiri berhubung skim pengubahan wang haram berskala besar.

Siasatan ini menyusuli laporan daripada The New York Times dan media lain yang memperincikan bagaimana penyiasat Binance mengesan lonjakan mata wang kripto yang bergerak dari bursa tersebut ke sasaran Iran yang dikenakan sekatan. Di teras siasatan ini terdapat dua entiti yang berpangkalan di Hong Kong, termasuk vendor Binance yang dikenali sebagai Blessed Trust. Pemberi maklumat dalaman dilaporkan mengenal pasti firma-firma ini sebagai punca utama pemindahan tersebut.

“Binance nampaknya telah mengabaikan amaran dan cadangan untuk mencegah skim pengubahan wang haram Iran di bursa mata wang kriptonya,” tulis Blumenthal dalam sepucuk surat kepada CEO Binance, Richard Teng.

Senator itu juga berusaha untuk memahami dakwaan bahawa Binance menggantung atau memecat penyiasat yang bertanggungjawab mendedahkan kaitan Iran tersebut.

Namun, bursa mata wang kripto itu menolak dakwaan bahawa ia menutup mata terhadap aktiviti haram. Seorang jurucakap syarikat dilaporkan berhujah bahawa penemuan transaksi mencurigakan itu merupakan bukti kejayaan platform berkenaan. Jurucakap itu mendedahkan bahawa Binance telah membuang akaun-akaun yang dikaitkan dengan transaksi Iran tersebut dan memutuskan hubungan dengan Blessed Trust pada Januari. Beliau juga menolak tuduhan bahawa bursa itu mensasarkan individu yang membongkar pemindahan kepada entiti yang dikaitkan dengan Tehran.

Bagi menangani kebimbangan jawatankuasa, surat Blumenthal meminta Binance mengemukakan rekod menyeluruh yang memperincikan penggantungan dan penamatan kakitangan pematuhan serta penyiasat yang terlibat dalam siasatan dalaman itu.

Soalan Lazim ❓

• Mengapa Binance disiasat? Senator A.S. Blumenthal melancarkan siasatan terhadap dakwaan pemindahan $1.7B yang dikaitkan dengan Iran.
• Apakah yang mencetuskan siasatan Senat? Laporan menyatakan Binance mengabaikan amaran pematuhan tentang skim pengubahan wang haram.
• Bagaimanakah Binance memberi respons? Bursa itu mendakwa ia memutuskan hubungan dengan Blessed Trust dan membuang akaun yang ditandai.
• Apakah rekod yang diminta oleh Senat? Blumenthal meminta butiran tentang penggantungan kakitangan dan tindakan siasatan dalaman.