SEC bergerak pantas terhadap penipuan kripto yang didakwa, menuduh pelbagai platform dagangan dan kelab pelaburan merancang skim bernilai jutaan dolar yang menarik pelabur runcit melalui media sosial, aplikasi pemesejan dan janji perdagangan menggunakan AI palsu.
SEC Mengatakan Tiada Perdagangan Berlaku Ketika 3 Platform dan 4 Kelab Didakwa Mengunci Pengeluaran Runcit
DITULIS OLEH
KONGSI
SEC Dakwa Penipuan Kripto Media Sosial Sasar Pelabur Runcit AS
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) pada 22 Disember mengumumkan tuduhan terhadap tiga platform dagangan aset kripto dan empat kelab pelaburan yang didakwa, menuduh skim penipuan yang besar yang mensasarkan pelabur runcit melalui promosi media sosial dan aplikasi pemesejan.
Ketua Unit Siber dan Teknologi Muncul SEC, Laura D’Allaird, berkata: “Perkara ini menyoroti satu lagi bentuk penipuan pelaburan yang semakin biasa digunakan untuk mensasarkan pelabur runcit AS dengan akibat yang buruk.” Beliau menambah: “Penipuan adalah penipuan, dan kami akan mengejar penipuan sekuriti yang merugikan pelabur runcit dengan bersungguh-sungguh.”
Agensi itu memberikan butiran skala salah laku yang didakwa, menyatakan:
Defendan menyeleweng sekurang-kurangnya $14 juta dari pelabur runcit yang berpusat di AS dan menyalurkan dana tersebut ke luar negara melalui rangkaian akaun bank dan dompet aset kripto, seperti yang didakwa.
Pengawal selia menerangkan bagaimana defendan didakwa menggunakan iklan berbayar di platform sosial untuk merekrut mangsa ke dalam kumpulan Whatsapp, di mana individu yang menyamar sebagai profesional kewangan mempromosikan tip perdagangan yang didorong oleh kecerdasan buatan sebelum mengarahkan peserta ke platform perdagangan aset kripto palsu dan tawaran token keselamatan yang tidak wujud.
Operasi yang didakwa melibatkan platform dagangan aset kripto Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd., dan Cirkor Inc., bersama kelab pelaburan AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd., dan Zenith Asset Tech Foundation.
Baca lebih lanjut: SEC Menerbitkan Soalan Lazim Kripto Yang Menjelaskan Peraturan Dagangan, Pemeliharaan, dan Infrastruktur Pasaran
Pemfailan mahkamah menggambarkan bahawa tiada perdagangan sah berlaku dan pelabur didakwa ditekan untuk membayar yuran tambahan semasa percubaan pengeluaran. Aduan sivil, yang difailkan di Mahkamah Daerah AS bagi Daerah Colorado, menuduh defendan melanggar peruntukan anti-penipuan Akta Sekuriti 1933 dan Akta Bursa Sekuriti 1934, dengan SEC mencari injunksi kekal, penalti sivil, dan pelucutan dengan faedah prejudgment.
Secara berasingan, Pejabat Pendidikan dan Bantuan Pelabur SEC mengeluarkan panduan yang menggesa pelabur untuk mengesahkan penganjur melalui Investor.gov dan berhati-hati terhadap peluang yang dipromosikan dalam sembang kumpulan dalam talian. Walaupun tindakan penguatkuasaan menyoroti risiko yang berterusan, perniagaan kripto yang dikawal, rangkaian blockchain yang telus, dan projek tokenisasi yang mematuhi terus menunjukkan kes penggunaan yang sah yang menyokong inovasi bersama perlindungan pelabur.
Soalan Lazim ⏰
- Apa yang SEC dakwa terhadap platform kripto?
SEC menuduh defendan menjalankan platform dagangan kripto palsu dan menyeleweng sekurang-kurangnya $14 juta dari pelabur runcit. - Bagaimana pelabur direkrut ke dalam skim penipuan yang didakwa?
Pelabur direkrut melalui iklan media sosial dan disalurkan ke dalam kumpulan WhatsApp yang mempromosikan tip perdagangan yang didorong oleh AI. - Ke mana dana pelabur yang didakwa dicuri dihantar?
SEC berkata dana disalurkan ke luar negara melalui pelbagai akaun bank dan dompet aset kripto. - Apakah perlindungan yang SEC gesa pelabur gunakan?
SEC menggesa pelabur untuk mengesahkan penganjur melalui Investor.gov dan mengelak peluang yang dibentangkan dalam sembang kumpulan dalam talian.
