SEC Membunyikan Amaran apabila Penipu Kripto Membanjiri Sembang Kumpulan Dengan Penipuan Berkuasa AI

SEC Memberi Amaran Perbualan Kumpulan Kripto Menjadi Tempat Penipuan Pelabur

Penipuan berkaitan kripto semakin banyak muncul dari ruang perbualan dalam talian yang digunakan oleh pelabur runcit. Pejabat Pendidikan dan Bantuan Pelabur Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa A.S. mengeluarkan amaran pelabur pada 22 Disember, memberi amaran bahawa perbualan kumpulan berfokus kripto sering digunakan untuk memancing pelabur ke dalam penipuan.

SEC memberi amaran:

Penipu boleh mencipta perbualan kumpulan berkaitan pelaburan palsu yang mendakwa dipimpin oleh guru kewangan terkenal, profesor yang dihormati, CEO berjaya, atau pakar lain.

Amaran pelabur menjelaskan bahawa perbualan ini sering dipromosikan melalui iklan media sosial atau jemputan yang tidak dijangka dan direka untuk kelihatan berwibawa dan boleh dipercayai. Ia merincikan bagaimana penipu mungkin menyamar sebagai tokoh dihormati atau mencipta persona sepenuhnya, kadangkala menggunakan alat kecerdasan buatan seperti video deepfake, untuk mempromosikan strategi dagangan kripto, tawaran token, atau sistem automatik yang mendakwa dapat memberikan keuntungan konsisten.

Panduan tersebut menekankan bahawa mangsa sering diarahkan ke laman web atau aplikasi mudah alih yang kelihatan profesional, di mana baki palsu, tangkapan layar yang direka, dan dakwaan palsu mengenai kelulusan pengawalseliaan digunakan untuk memperkukuh kredibiliti sebelum cubaan pengeluaran mencetuskan permintaan pembayaran baru.

Baca lebih lanjut: Janji Perlombongan Bitcoin Dibidas kerana SEC Menuduh $48.5M Dana Pelabur Disalahgunakan

Aktiviti penguatkuasaan berkaitan kripto dan tanda amaran yang berulang dihuraikan kemudian dalam amaran tersebut. Dalam kes SEC v. Morocoin, SEC mendakwa beberapa platform dagangan kripto dan kelab pelaburan yang didakwa menarik pelabur melalui iklan media sosial dan perbualan kumpulan Whatsapp. Aduan SEC menerangkan:

Tertuduh didakwa mengarahkan pelabur dalam perbualan kumpulan untuk membuka akaun pada platform dagangan aset kripto yang secara palsu mendakwa mempunyai lesen dari pengawal selia termasuk SEC.

Menurut aduan pengawal selia, “tertuduh memperdaya pelabur untuk melabur dalam Tawaran Token Keselamatan palsu yang tertuduh promosikan secara palsu sebagai peluang tanpa risiko, berkeuntungan tinggi oleh perniagaan yang sah.” SEC menyatakan: “Tertuduh kemudian didakwa mengenakan yuran palsu kepada pelabur untuk mengeluarkan wang mereka, secara palsu memberitahu pelabur bahawa akaun mereka akan dibekukan kerana penyiasatan SEC.”

Amaran juga mengenal pasti tanda amaran pembayaran tertentu, termasuk “Menghantar aset kripto ke dompet atau individu yang tidak dikenali.” Ia menegaskan bahawa pulangan dijamin tidak wujud dalam pasaran kripto, di mana ganjaran berpotensi lebih tinggi biasanya melibatkan risiko lebih tinggi. Pada masa yang sama, aktiviti kripto sah terus beroperasi dalam kerangka sekuriti yang ada, disokong oleh rekod blockchain yang telus, transaksi yang dapat disahkan, dan perantara yang dikawal selia yang membolehkan inovasi yang sah dan penyertaan pelabur.

FAQ ⏰

• Kenapa SEC memberi amaran kepada pelabur mengenai perbualan kumpulan kripto?
  Kerana penipu semakin menggunakan aplikasi pesanan peribadi untuk menyamar sebagai pakar dan mempromosikan pelaburan kripto palsu.
• Bagaimana penipuan perbualan kumpulan kripto biasanya beroperasi?
  Penipu menarik pelabur ke dalam perbualan, mengarahkan mereka ke platform palsu, dan menuntut bayaran tambahan untuk mengakses keuntungan yang direka.
• Apakah tanda amaran yang dicatatkan oleh SEC dalam amaran pelabur?
  Tanda amaran termasuk pulangan dijamin, dakwaan pengawalseliaan palsu, dan permintaan untuk menghantar kripto ke dompet yang tidak diketahui.
• Adakah aktiviti kripto yang sah masih dibenarkan di bawah undang-undang sekuriti AS?
  Ya, aktiviti kripto yang sah berterusan melalui perantara yang dikawal selia dengan transaksi yang telus dan boleh disahkan.