Rangkaian Pengubahan Wang Haram China Menyalurkan $16.1 Bilion dalam Kripto pada 2025

Saluran Telegram sebagai Hab Pencucian

Rangkaian pencucian wang berbahasa Cina memindahkan anggaran $16.1 bilion dalam dana haram melalui transaksi kriptowang pada tahun 2025, menurut satu laporan baru daripada firma analisis blockchain, Chainalysis. Kajian ini mendapati rangkaian ini — dikenali sebagai CMLNs — menyumbang hampir 20% daripada ekonomi kripto haram global, yang Chainalysis nilai lebih $82 bilion tahun lalu.

CMLNs beroperasi sebahagian besarnya melalui platform jaminan Telegram, di mana pencucian wang mengiklankan perkhidmatan dengan gambar-gambar tunai dan testimoni pelanggan. Saluran ini bertindak sebagai sistem escrow tidak resmi, menghubungkan penjual dengan pelanggan sambil memudahkan transaksi haram. Firma analitik blockchain menyatakan bahawa di luar pencucian, platform ini juga menjadi tempat operasi pemerdagangan manusia dan penjualan piring satelit Starlink ke pusat penipuan di Asia Tenggara.

Andrew Fierman, Ketua Perisikan Keselamatan Negara di Chainalysis, berkata rangkaian ini melayani kedua-dua kumpulan jenayah terancang dan pelaku negara yang dikenakan sekatan.

“Kami telah melihat segala-galanya dari wang Korea Utara dan penggodaman berkaitan DPRK bergerak melalui saluran-saluran ini hingga pelbagai aktiviti haram lain,” Fierman berkata kepada CNBC.

Profesor Kriminologi Mark Button dari Universiti Portsmouth menekankan skala operasi ini:

“Ini adalah organisasi yang sangat besar dan berkemampuan. Ini bukan seperti beberapa penjenayah beroperasi dari bilik belakang.”

Menurut CNBC, laporan itu menggariskan enam teknik pencucian, dengan pergantungan besar pada stablecoin seperti USDT dan USDC. Fierman menjelaskan bahawa penjenayah lebih suka stablecoin kerana kecairannya, anonimitinya dan volatiliti yang rendah.

Juga baca: AI Phishing, Rantaian Bekalan, dan $3.5B Hilang — Kekejaman Kripto 2025

Kasino dan Darat Jenayah

Button menambah bahawa banyak kumpulan juga mencuci dana melalui kasino, menaikkan angka pendapatan untuk menyamarkan hasil jenayah. Satu laporan PBB 2024 menyoroti peranan yang semakin meningkat Asia Tenggara sebagai hab untuk kedua-dua kasino berlesen dan tidak berlesen yang berkaitan dengan jenayah terancang.

Walaupun kebanyakan rangkaian berkomunikasi dalam bahasa Mandarin, banyak transaksi berasal dari Kemboja dan Myanmar, di mana sindiket menjalankan pusat penipuan yang rumit. China, yang mengambil tindakan keras terhadap perdagangan kriptowang pada tahun 2021, telah mengejar penipuan secara agresif. Baru-baru ini, media negara melaporkan bahawa 11 ahli sindiket yang berpusat di Myanmar telah dijatuhi hukuman mati atas tuduhan termasuk pembunuhan, penipuan, dan operasi kasino haram.

Walau bagaimanapun, undang-undang yang lemah dan rasuah di Asia Tenggara membolehkan kumpulan Cina berpindah dan terus beroperasi. Chainalysis menganggarkan bahawa CMLNs mencuci sekitar $44 juta sehari pada tahun 2025. Walaupun usaha penguatkuasaan, Fierman memberi amaran bahawa rangkaian ini kekal sangat mudah menyesuaikan diri:

“Inilah cara pelaku haram beroperasi. Mereka berkembang, dan sebaik sahaja satu terdeteksi, mereka menuju ke laluan lain.”

Soalan Lazim 💡

• Apa itu CMLNs? Rangkaian pencucian wang berbahasa Cina (CMLNs) memindahkan $16.1B dalam kripto haram pada tahun 2025, hampir 20% daripada jumlah jenayah global.
• Di mana mereka beroperasi? Aktiviti kebanyakan berjalan melalui saluran escrow Telegram, dengan hab di Kemboja dan Myanmar melayani penipuan Asia Tenggara.
• Siapa yang menggunakan rangkaian ini? Chainalysis mengatakan kumpulan jenayah terancang dan pelaku negara yang dikenakan sekatan, termasuk penggodam berkaitan DPRK, bergantung pada CMLNs.
• Bagaimana mereka mencuci dana? Penjenayah lebih suka stablecoin seperti USDT/USDC dan kasino di Asia Tenggara untuk menyamarkan hasil dan mengekalkan nilai.