'Pertukaran Tunai ke Kripto' Membiayai Jenayah Global, Kata Badan Jenayah Kebangsaan UK

Penghantar Wang Tunai Merentas Jenayah Fizikal dan Digital

Pihak berkuasa United Kingdom (UK) telah mempergiatkan usaha untuk menggugat rangkaian pengubahan wang haram yang berkaitan dengan kripto, memberi amaran bahawa penghantar wang tunai kekal sebagai pautan kritikal dalam ekosistem jenayah.

Sal Melki, Timbalan Pengarah untuk Jenayah Ekonomi di Agensi Jenayah Kebangsaan (NCA), berkata penghantar adalah “sebahagian penting” daripada operasi pengubahan wang global yang sering bergantung kepada pertukaran mata wang kripto dan mixer untuk menutup dana haram.

“Mereka berada dalam komuniti kita dan membuat ekosistem jenayah berfungsi – kerana jika anda tidak boleh mendapat keuntungan daripada jenayah anda, mengapa berusaha,” jelas Melki.

Tindakan keras ini datang apabila penguatkuasaan undang-undang menonjolkan bagaimana penyeludupan wang tunai tradisional semakin bercampur dengan aset digital. NCA mendakwa bahawa rangkaian jenayah mengumpul wang tunai “kotor” yang dihasilkan dari perdagangan dadah, pembekalan senjata api, dan jenayah imigrasi teratur, dan menukar ini kepada mata wang kripto “bersih” dengan bayaran. Sistem ini, tambah NCA, adalah sebahagian daripada ekosistem global yang memfasilitasi jenayah terancang, elakan sekatan, dan bahkan perkhidmatan pengubahan wang untuk negara Rusia.

Kempen Kesedaran Awam

Sejak melancarkan “Operasi Destabilise,” penguatkuasa undang-undang telah membuat 128 tangkapan, dan lebih dari $32.75 juta (£25 juta) dalam wang tunai dan mata wang kripto telah dirampas di UK sahaja. Maklumat dari operasi tersebut juga telah membolehkan rakan antarabangsa NCA untuk merampas kira-kira $27 juta dalam rampasan bukan di UK.

Ketahui lebih lanjut: UK Menuduh Dalang Cina dalam Kes Rampasan Bitcoin Terbesar

Selain daripada tangkapan dan rampasan, pihak berkuasa UK telah melancarkan kempen kesedaran awam dengan mesej yang dipaparkan di stesen perkhidmatan di seluruh UK. Walaupun berjuta-juta rakyat Britain melihat pemberitahuan tersebut, Melki menekankan bahawa ia ditujukan khusus kepada pengubah wang itu sendiri:

“Pilihan anda mudah: sama ada hentikan kerja ini, atau bersedia untuk berdepan dengan salah seorang pegawai kami dan realiti pilihan anda. Wang mudah membawa kepada masa penjara yang sukar.”

Amaran tersebut menunjukkan kebimbangan yang semakin meningkat bahawa peranan kripto dalam skema pengubahan wang semakin berkembang, dengan penghantar wang tunai bertindak sebagai jambatan penting antara transaksi blockchain dan sistem kewangan fizikal.

Soalan Lazim 💡

• Apa itu “Operasi Destabilise”? Kempen NCA UK yang menyasarkan rangkaian pengubahan wang haram yang berkaitan dengan kripto.
• Bagaimana penghantar wang tunai terlibat? Mereka memindahkan wang haram yang kemudian ditukarkan menjadi mata wang kripto.
• Apa hasil yang telah dicapai oleh tindakan keras ini? 128 tangkapan dan lebih $32.75M dirampas di UK, dan $27M di luar negara.
• Kenapa kripto penting dalam skema ini? Penjenayah menggunakan pertukaran dan mixer untuk menukar wang kotor menjadi aset digital “bersih”.