Peraturan Perjalanan Dikembangkan oleh FSC Korea Selatan, Memperketat Pengawasan Transaksi Kripto

Memperluaskan ‘Peraturan Perjalanan’ dan Memperkuatkan Pengawasan

Kerajaan Korea Selatan sedang bersiap sedia untuk mengetatkan tindakan terhadap aktiviti haram dalam pasaran aset maya. Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan (FSC) Lee Eok-won mengumumkan rancangan kawal selia yang menyeluruh, termasuk peluasan peraturan perjalanan dan langkah baru yang kritikal untuk melarang individu dengan rekod jenayah serius daripada menjadi pemegang saham utama perniagaan aset maya.

Baca lagi: Undang-undang Mencari untuk Memaksa Penggubal Undang-undang Korea Selatan untuk Mengisytiharkan Aset Kripto

Lee Eok-won mendedahkan pembaharuan semasa majlis Hari Anti-Pengubahan Wang Haram ke-19 Unit Perisikan Kewangan (FIU), dengan menyatakan, “Kami akan dengan tegas menghapuskan aktiviti pengubahan wang yang mengeksploitasi transaksi aset maya.”

Pada masa ini, pertukaran aset maya Korea Selatan dikehendaki mengumpul maklumat pengirim dan penerima untuk transaksi kriptowang yang melebihi kira-kira $730 (1 juta won) di bawah peraturan perjalanan. Rancangan baru ini adalah untuk memperluaskan peraturan ini untuk merangkumi transaksi di bawah ambang ini. Ini bertujuan untuk mencegah penjenayah daripada mengelakkan peraturan semasa dengan membahagikan sejumlah besar kepada beberapa transaksi kecil.

Ketua FSC juga menekankan penguatkuasaan lebih ketat terhadap transaksi antarabangsa, dengan menyatakan, “Kami akan mencegah transaksi aset maya dengan pertukaran luar negara yang menimbulkan risiko tinggi pengubahan wang.”

Sistem ‘Pembekuan Akaun Awal’ Baru

Menurut laporan tempatan, individu dengan rekod jenayah untuk kesalahan seperti penggunaan dadah atau pengelakan cukai akan dilarang menjadi pemegang saham utama. Sistem ini juga akan dilengkapi dengan keperluan pengesahan status kewangan dan syarat kredit sosial semasa proses ulasan pendaftaran perniagaan aset maya. Langkah-langkah ini direka untuk memastikan pengurusan dan pemilikan pertukaran aset maya bebas daripada pengaruh jenayah dan mantap dari segi kewangan.

Untuk membanteras pengaliran hasil jenayah semasa siasatan, FIU memperkenalkan “sistem pembekuan akaun awal.” Langkah ini akan membolehkan pihak berkuasa segera menggantung akaun yang disyaki memegang dana yang digunakan untuk jenayah. Untuk meminimumkan ketidakselesaan kepada orang awam, Pengerusi mengesahkan bahawa jenayah sasaran akan dihadkan kepada jenayah serius terhadap orang awam, seperti kesalahan dadah dan perjudian.

FIU merancang untuk mengumumkan butiran akhir pakej pembaharuan menyeluruh ini pada separuh pertama tahun depan dan mengemukakan semakan terhadap Akta Maklumat Kewangan Khusus (Akta Dana Khas) kepada Dewan Negara. Untuk memastikan sistem ini dapat didirikan dengan cepat, kerajaan juga merancang untuk memperkuatkan kapasiti organisasi FIU. Akhir sekali, peguam, akauntan, dan akauntan cukai akan di bawa untuk bekerjasama bagi menubuhkan sistem anti-pengubahan wang yang kukuh dalam profesion masing-masing.

FAQ ❓

• Apakah peraturan kripto baru yang diperkenalkan oleh Korea Selatan? FSC akan memperluaskan peraturan perjalanan untuk merangkumi transaksi lebih kecil di bawah 1 juta won.
• Siapa yang dilarang daripada memiliki perniagaan kripto? Individu dengan rekod jenayah serius, seperti penggunaan dadah atau pengelakan cukai, tidak boleh menjadi pemegang saham utama.
• Bagaimana pihak berkuasa akan menghentikan dana haram? Sistem pembekuan akaun awal baru akan menggantung akaun yang dikaitkan dengan jenayah serius.
• Bila pembaharuan akan berkuatkuasa? Butiran akhir akan diumumkan pada awal 2026 dengan semakan undang-undang dikemukakan kepada Dewan Negara.