Penipuan Terbongkar: 40,000 Pelabur Terperangkap dalam Ponzi Kripto apabila Juri Dapati Pemimpin Jualan Bertanggungjawab

Skema Ponzi Kripto Menyasarkan 40,000 Pelabur Dipatahkan—Keputusan Menandakan Pengawasan Pasaran yang Lebih Kuat di Masa Hadapan

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (SEC) mengeluarkan kenyataan pada 12 Feb., selepas juri persekutuan mendapati Ismael Sanchez bertanggungjawab atas penipuan sekuriti dan pelanggaran pendaftaran berkaitan dengan skema CryptoFX.

Margaret A. Ryan, Pengarah Bahagian Penguatkuasaan, menyatakan: “Kami gembira dengan keputusan juri yang mendapati Encik Sanchez bertanggungjawab atas penipuan dan pelanggaran lain atas peranannya dalam menarik pelabur runcit untuk meletakkan wang mereka ke dalam skema Ponzi yang sangat melampau ini. Tindakan ini menunjukkan komitmen berterusan kami kepada misi teras kami untuk melindungi pelabur dan memastikan penjenayah bertanggungjawab. Saya mengucapkan terima kasih kepada pasukan perbicaraan atas kerja keras dan profesionalisme mereka dalam mencuba kes ini.”

Bukti perbicaraan menunjukkan:

“Tertuduh Sanchez adalah seorang penjual utama untuk CryptoFX, sebuah skema Ponzi berskala besar yang mensasarkan kira-kira 40,000 pelabur dengan janji untuk memperdagangkan dana pelabur dalam pasaran aset kripto dan pertukaran asing, tetapi sebenarnya menggunakan wang pelabur untuk membuat pembayaran Ponzi, membayar komisyen kepada jurujual, dan membiayai perbelanjaan peribadi.”

Pendaftaran tahun 2023 di Mahkamah Daerah A.S. untuk Daerah Selatan Texas memberikan butiran lanjut mengenai aspek mata wang kripto dalam kes ini. Dalam permohonan ketiga yuran interim, penerima yang dilantik oleh mahkamah melaporkan bahawa harta tersebut telah melikuidasi akaun kripto di Coinbase dan Blockchain.com, menghasilkan $982,924.31 dan $1,161,140.95, masing-masing, bersama dengan hasil tambahan dari dompet Exodus yang mengandungi bitcoin, tether (USDT), dan solana.

Pendaftaran ini juga menerangkan kerja berterusan dengan Blocktrace Inc. untuk menjejaki ribuan transaksi dompet kripto, mencatatkan bahawa analisis forensik menunjukkan defendan mengumpulkan lebih daripada $300 juta daripada pelabur, sedangkan keuntungan dari perdagangan kripto adalah minimal dan tidak mencukupi untuk menyokong pulangan bulanan 15% yang dijanjikan. Dokumen ini menyoroti kerumitan dalam mengesan aliran kripto, memelihara akses dompet, dan menilai potensi tuntutan bayaran balik yang berkait dengan pemindahan aset digital.

FAQ ⏰

• Siapakah Ismael Sanchez dalam kes CryptoFX?
  Ismael Sanchez didapati bertanggungjawab oleh juri persekutuan atas penipuan sekuriti dan pelanggaran pendaftaran berkait dengan CryptoFX.
• Berapa banyak wang yang dikumpulkan CryptoFX daripada pelabur?
  Skema ini mengumpulkan lebih daripada $300 juta daripada kira-kira 40,000 pelabur.
• Apakah pulangan yang dijanjikan oleh CryptoFX kepada pelabur?
  CryptoFX menjanjikan pulangan bulanan sebanyak 15% daripada perdagangan aset kripto dan pertukaran asing.
• Berapa jumlah tunai yang dilaporkan oleh penerima untuk dipulihkan pada tahun 2023?
  Penerima yang dilantik oleh mahkamah melaporkan $3,661,599.05 tunai dalam simpanan pada 30 Jun 2023.