Pengasas AML Bitcoin Dihukum ketika DOJ Membongkar Penipuan Mewah yang Digerakkan oleh Pembohongan

AML Bitcoin Runtuh Dengan Hukuman Penjara 7 Tahun dan Tiada Teknologi Sebenar Terlibat

Jabatan Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 29 Julai bahawa Rowland Marcus Andrade, pengasas dan CEO mata wang kripto AML Bitcoin, telah dijatuhi hukuman penjara tujuh tahun di penjara persekutuan selepas disabitkan atas tuduhan penipuan kawat dan pengubahan wang haram. Keputusan itu, yang disampaikan oleh Hakim Daerah Ketua AS Richard Seeborg, menyusul perbicaraan selama lima minggu awal tahun ini di mana Andrade, 47, didapati sengaja menyesatkan pelabur melalui siri dakwaan palsu mengenai pembangunan, kegunaan, dan kesediaan pasaran bagi projek mata wang digitalnya. Hukuman beliau juga termasuk tiga tahun pengawasan, dengan sesi pendengaran berikutnya dijadualkan pada 16 September untuk menentukan jumlah pemulihan dan penyitaan.

Kesaksian dan dokumen yang dikemukakan semasa prosiding memperincikan bagaimana Andrade menyebarkan naratif berlebihan tentang fungsi dan kerjasama AML Bitcoin, termasuk dakwaan palsu bahawa Pihak Berkuasa Terusan Panama bersedia untuk menerima pakai mata wang kripto tersebut. Tiada perjanjian seperti itu wujud. Pendakwa menjelaskan bahawa dakwaan palsu ini digunakan untuk memikat jutaan dana pelabur.

“Dokumen mahkamah dan bukti yang dipersembahkan semasa perbicaraan menetapkan bahawa Andrade menipu pelabur mata wang kripto sekitar $10 juta,” ringkas DOJ, menambah:

Andrade mengalihkan lebih daripada $2 juta dari hasil jualan AML Bitcoin dan membelanjakannya untuk perbelanjaan peribadi, termasuk pembelian dua hartanah di Texas dan dua kereta mewah.

“Juri juga mendapati bahawa Andrade mencuci dana pelabur melalui rangkaian akaun bank dan kemudian menggunakan dana tersebut untuk perbelanjaan peribadi dan pembelian hartanah serta kereta mewah,” lapor Jabatan Keadilan.

Pegawai persekutuan yang mengetuai penyiasatan menekankan pentingnya sabitan itu dalam mengekalkan kepercayaan dalam pasaran kewangan. Peguam Negara AS Craig H. Missakian menyatakan:

Defendan membuat satu tuntutan palsu demi satu lagi tentang tawaran mata wang kripto yang canggih untuk mencipta ilusi perniagaan yang sah. Dia mengeksploitasi banyak pelabur yang menaruh kepercayaan padanya, tidak menyedari bahawa wang hasil titik peluh mereka sebenarnya membiayai gaya hidup mewahnya.

Ejen Khas FBI yang Bertanggungjawab, Sanjay Virmani berkata: “Rowland Marcus Andrade berjanji inovasi tetapi memberikan penipuan. Dia menyesatkan orang yang tidak bersalah yang percaya mereka melabur dalam masa depan mata wang digital. Sebaliknya, wang mereka digunakan untuk membiayai kemewahan peribadinya.” Ejen Khas IRS-CI, Linda Nguyen menekankan mesej lebih luas: “Hukuman terhadap Rowland Marcus Andrade hari ini adalah satu lagi kenyataan tegas tentang bagaimana jenayah kolar putih tidak mendatangkan faedah. En. Andrade memperkayakan dirinya dengan mempersembahkan kemajuan teknologi kripto yang tidak pernah dia tunaikan.”