Pelabur Web3 Utama Shima Capital Ditutup Berikutan Dakwaan Penipuan SEC

Pengunduran Pengasas dan Perletakan Jawatan Dana

Shima Capital, yang dahulunya salah satu pelabur peringkat awal yang paling prolifik dalam ruang Web3, telah memulakan penggulungan formal operasinya beberapa minggu selepas Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) memfailkan aduan penipuan terhadap syarikat tersebut. Menurut wartawan Kate Irwin, aduan tersebut menuduh bahawa Shima Capital terlibat dalam skim sistematik untuk menipu pelabur dan memberi gambaran salah tentang sejarah prestasi syarikat tersebut.

Irwin memetik e-mel dalaman yang dihantar kepada pengasas syarikat portfolio di mana pengasas Yida Gao mengatakan dia akan meninggalkan peranannya dan memulakan penjualan teratur dana tersebut. Gao dilaporkan menyatakan penyesalan atas apa yang diistilahkannya sebagai “keputusan salah arah” dan memohon maaf kerana mengecewakan pemegang kepentingan.

Ini menandakan kejatuhan pantas bagi sebuah firma yang dilancarkan pada 2021 dengan modal $200 juta dan dengan pantas menjadi penyokong utama projek-projek terkenal, termasuk Berachain, Monad, Pudgy Penguins, dan Gunzilla.

Inti aduan SEC adalah tuduhan bahawa Gao meningkat secara signifikan rekod pelaburannya untuk menarik modal. Pengawal selia mendakwa bahawa bahan pemasaran memaparkan pulangan 90 kali ganda pada pelaburan terdahulu yang sebenarnya hanya menghasilkan pulangan 2.8 kali ganda. Dokumen ini didakwa digunakan untuk menarik lebih daripada $158 juta daripada 349 pelabur yang dipimpin untuk mempercayai bahawa firma itu mempunyai kadar kejayaan yang hampir tiada tandingan dalam sektor aset digital.

Juga baca: Adakah Kripto Sekuriti? (Bahagian IV: DeFi, Staking, Airdrops, NFT)

Apabila berita tentang ketidaktepatan ini mula muncul, Gao dilaporkan berusaha menolaknya kepada pelabur terbesar sebagai “kesilapan juru tulis” semata-mata. Pada 2024, Gao dituduh menyalurkan pelaburan ke dalam entiti luar pesisir yang dimilikinya sendiri tanpa mendedahkan susunan tersebut kepada pelabur.

Selain tuntutan prestasi, SEC juga menonjolkan skim kedua yang melibatkan kenderaan tujuan khas (SPV) yang dicipta untuk melabur dalam token Bitclout. Aduan mendakwa bahawa Gao menyesatkan pelabur dengan mendakwa dia akan menggunakan akses uniknya untuk mendapatkan token pada diskaun yang besar untuk faedah mereka. Sebaliknya, SEC menegaskan bahawa Gao membeli token tersebut pada diskaun sendiri dan kemudian menjualnya semula kepada SPV pada harga lebih tinggi. Langkah ini membolehkannya mengumpul keuntungan tanpa pendedahan kira-kira $1.9 juta, walaupun nilai aset asas untuk pelabur akhirnya merosot.

Penggulungan tersebut akan diuruskan oleh pengawas bebas untuk memastikan peralihan aset yang telus. Gao dilaporkan telah melibatkan FTI Consulting untuk menguruskan pengewangan pegangan dana tersebut dan telah bersetuju dengan penyelesaian yang merangkumi injunksi kekal dan hampir $4 juta dalam penalti. Perkembangan ini menyebabkan belasan syarikat portfolio mengemudi ketidakpastian pelabur utama yang dalam proses likuidasi pada tempoh kritikal untuk penerimaan kripto institusi.

Soalan Lazim 💡

• Mengapa Shima Capital sedang ditutup? Syarikat tersebut ditutup selepas aduan penipuan SEC yang mendakwa tuntutan prestasi yang dibesarkan dan penipuan pelabur.
• Apa peranan yang dimainkan pengasas Yida Gao? Gao meletak jawatan dan memulakan likuidasi selepas mengakui “keputusan yang salah arah” yang diketengahkan dalam kes SEC.
• Berapakah jumlah wang pelabur yang terlibat? Pengawal selia mengatakan Shima memperoleh lebih daripada $158 juta menggunakan bahan pemasaran yang menyesatkan dan skim keuntungan yang tidak didedahkan.
• Apa yang terjadi kepada syarikat portfolio Shima sekarang? Pengawas bebas dan FTI Consulting akan menguruskan likuidasi aset, meninggalkan syarikat permulaan menavigasi kehilangan penyokong utama.