Peguam AS Connecticut Melucutkan Hak Milik $600,000 dalam Tether yang Dikaitkan dengan Surat Pancingan Data Ledger

Mangsa Pancingan Data Kripto Connecticut Akan Mendapat Semula Dana

Media tempatan melaporkan bahawa Pejabat Peguam A.S. bagi Daerah Connecticut, yang bekerjasama dengan Bahagian New Haven FBI dan Polis Negeri Connecticut, memfailkan aduan pelucuthakan sivil pada Januari 2026 terhadap dana yang dirampas itu. Pada 31 Mac 2026, Mahkamah Daerah A.S. memasukkan dekri pelucuthakan yang memindahkan USDT kepada kerajaan Amerika Syarikat.

Mangsa, yang dikenal pasti dalam dokumen mahkamah hanya sebagai T.M., menerima surat yang tidak diminta di alamat rumahnya pada September 2025. Surat itu kelihatan datang daripada “Ledger Security and Compliance” dan mengarahkan penerima untuk melengkapkan semakan keselamatan mandatori bagi dompet perkakasan Ledger mereka.

T.M. mengikut arahan surat tersebut, yang memberikan penipu akses kepada frasa benih pemulihan dompet dan kawalan ke atas dana. Penyiasat menjejak aset yang dicuri menggunakan analitik rantaian blok. Penipu telah memindahkan dana itu melalui beberapa dompet perantara dan menukarkannya kepada USDT, sebuah stablecoin yang dipautkan kepada dolar A.S., dalam usaha untuk mengaburkan jejak.

Rekod rantaian blok adalah awam, dan sejarah transaksi yang telus membolehkan ejen penguat kuasa undang-undang menjejaki dana itu dan mengenal pasti pegangan melebihi $600,000. Aduan pelucuthakan, yang difailkan sebagai kes 3:26-cv-28 di Daerah Connecticut, mendakwa USDT tersebut mewakili hasil penipuan wire dan berkaitan dengan pelanggaran pengubahan wang haram.

Pelucuthakan sivil membolehkan pendakwa bertindak tanpa mengenal pasti atau mendakwa secara jenayah pelaku, yang dipercayai berada di luar negara. Pemangku Peguam A.S. David X. Sullivan menyatakan bahawa penjenayah tidak seharusnya menjangka dapat menyimpan hasil curi. Ejen Khas FBI yang Bertanggungjawab, P.J. O’Brien, memuji usaha bersama antara penyiasat persekutuan dan negeri dalam menjejak serta mengamankan dana tersebut.

USDT yang diperoleh semula akan dipulangkan kepada T.M. melalui proses pengurusan aset Jabatan Kehakiman, yang diawasi oleh Seksyen Pengubahan Wang Haram dan Pemulihan Aset. Taktik pancingan data melalui mel fizikal yang digunakan terhadap T.M. telah menyasarkan pelanggan Ledger sekurang-kurangnya sejak 2021.

Penipu memperoleh nama dan alamat rumah daripada kebocoran pangkalan data pelanggan Ledger pada tahun 2020 dan menggunakan maklumat tersebut untuk menghantar surat yang kelihatan profesional. Surat-surat itu biasanya mengarahkan penerima untuk memasukkan frasa pemulihan 24 perkataan mereka di laman web palsu atau mengimbas kod QR yang menghala ke halaman berniat jahat.

Ledger secara konsisten memberi amaran kepada pelanggan bahawa ia tidak menghantar mel yang tidak diminta yang meminta frasa benih atau pengesahan keselamatan. Sebarang surat atau komunikasi yang meminta frasa pemulihan adalah penipuan.

Kes ini mencerminkan bagaimana agensi persekutuan menggunakan analisis rantaian blok untuk mendapatkan semula aset dalam kes penipuan mata wang kripto. Kerjasama Tether dalam membekukan dan memindahkan USDT yang dirampas ke dompet yang dikawal kerajaan memainkan peranan dalam menyelesaikan pemulihan.

FAQ 🔎

• Apakah penipuan pancingan data Ledger di Connecticut? Seorang penipu menghantar surat palsu “Ledger Security and Compliance” kepada seorang penduduk Connecticut, memperdayakannya supaya menyerahkan frasa pemulihan dompetnya dan kehilangan kira-kira $234,000 dalam mata wang kripto.
• Bagaimanakah FBI memperoleh semula tether yang dicuri? Ejen menggunakan analitik rantaian blok untuk menjejak dana yang dicuri melalui beberapa dompet, dan mengesan lebih daripada $600,000 dalam USDT yang telah digunakan penipu untuk menukar aset tersebut.
• Apakah pelucuthakan sivil dalam kes mata wang kripto? Pelucuthakan sivil membolehkan pendakwa persekutuan merampas aset yang dikaitkan dengan aktiviti jenayah tanpa sabitan jenayah, yang berguna apabila suspek tidak dikenal pasti atau berada di luar negara.
• Bagaimanakah pengguna Ledger boleh melindungi diri daripada pancingan data melalui mel? Ledger tidak pernah menghantar surat yang tidak diminta yang meminta frasa benih atau pengesahan keselamatan, jadi sebarang surat sedemikian harus dianggap sebagai penipuan dan dilaporkan kepada FBI di ic3.gov.