Jabatan Perkhidmatan Kewangan Negeri New York (DFS) telah mencapai penyelesaian sebanyak $48.5 juta dengan Paxos Trust Company disebabkan kekurangan dalam program anti-pengubahan wang haram (AML) dan kegagalan dalam usaha wajar berkaitan dengan kerjasamanya dengan Binance.
Paxos Bersetuju dengan Penyelesaian $48.5 Juta Berhubung Kekurangan AML Berkaitan Perkongsian dengan Binance
DITULIS OLEH
KONGSI
Superintendan Adrienne A. Harris mengumumkan bahawa Paxos akan membayar penalti sebanyak $26.5 juta dan melabur tambahan $22 juta untuk meningkatkan langkah pematuhannya. Siasatan DFS mendedahkan bahawa Paxos tidak mempunyai pemantauan transaksi dan kawalan pematuhan yang mencukupi, yang meningkatkan risiko pengubahan wang haram, terutamanya melalui hubungannya dengan Binance, di mana transaksi haram yang ketara telah dikenal pasti. DFS menyatakan bahawa penyelesaian ini menekankan komitmennya untuk mengawal selia industri mata wang maya dan memastikan bahawa entiti kewangan mengekalkan rangka kerja pengurusan risiko yang kukuh untuk melindungi pengguna dan integriti sistem kewangan.
