Paxful Mengaku Bersalah sebagai DOJ Mengenakan Penalti Jenayah $4 Juta

Paxful Dikenakan Penalti Jenayah kerana Aktiviti Crypto Haram

Jabatan Kehakiman A.S. (DOJ) mengumumkan pada 10 Disember bahawa Paxful Holdings Inc. bersetuju untuk mengaku bersalah dan membayar penalti jenayah $4 juta berkaitan dengan aktiviti aset maya haram.

Pengumuman ini merincikan:

Paxful Holdings Inc., sebuah platform dagangan mata wang maya dalam talian, bersetuju untuk mengaku bersalah semalam kepada maklumat tiga tuduhan yang difailkan di Daerah Timur California dan bersetuju untuk membayar penalti jenayah sebanyak $4 juta berdasarkan keupayaan mereka untuk membayar.

Pemangku Penolong Peguam Negara Matthew R. Galeotti dari Bahagian Jenayah Jabatan Kehakiman menerangkan bahawa Paxful secara sedar memindahkan mata wang kripto untuk penipu, pemeras ugut, pengubahan wang haram, dan pengedar pelacuran. Peguam A.S. Eric Grant berkata pengakuan itu memegang syarikat bertanggungjawab untuk memudahkan tindakan jenayah, dan para pengawal selia menekankan kegagalan firma itu untuk melaksanakan kawalan AML asas. Pegawai juga menyorot angka dalaman, dan menyatakan: “Dari 1 Jan 2017 hingga 2 Sept 2019, Paxful memudahkan lebih dari 26.7 juta perdagangan, berjumlah hampir $3 bilion nilai, dan mengumpul lebih dari $29.7 juta dalam pendapatan.”

Baca lagi: Paxful untuk Menghentikan Operasi Menjelang 1 Nov, 2025

Dokumen mahkamah mendakwa bahawa Paxful secara sedar memproses dana yang terikat kepada penipuan, pelacuran haram, penipuan asmara, dan skim pemerasan sambil mempromosikan platform tersebut sebagai memerlukan maklumat KYC yang minimal dan membentangkan polisi AML yang tidak dikuatkuasakan kepada pihak ketiga. Pendakwa raya menambah:

Jabatan Kehakiman mencapai penyelesaian dengan Paxful berdasarkan beberapa faktor, termasuk sifat dan keseriusan kesalahan, yang melibatkan pemprosesan Paxful jutaan dolar transaksi haram.

Pegawai lebih lanjut menyatakan: “Berdasarkan analisis bebas Jabatan Kehakiman, ditentukan bahawa Paxful tidak mempunyai keupayaan untuk membayar penalti jenayah lebih daripada $4 juta. Mahkamah akan menjatuhkan hukuman kepada Paxful pada 10 Febuari 2026.” Inovasi berterusan dalam analitik blok rantai dan alat pemantauan mengukuhkan langkah keselamatan yang memperkukuhkan pengawasan dalam pasaran aset maya.

FAQ 🧭

• Kenapa pengakuan bersalah Paxful penting untuk pelabur?
  Ini menandakan penguatkuasaan DOJ yang meningkat dalam sektor crypto, menunjukkan bahawa platform yang kekurangan kawalan AML yang kukuh menghadapi akibat undang-undang dan kewangan yang teruk.
• Seberapa besar aktiviti haram yang diproses melalui Paxful?
  Dokumen mahkamah menyebut lebih daripada 26.7 juta perdagangan dan hampir $3 bilion nilai dari 2017–2019, menekankan skala risiko pematuhan dalam pertukaran tidak terkawal.
• Apakah kesan kewangan penalti $4 juta terhadap Paxful?
  DOJ menetapkan penalti berdasarkan keupayaan Paxful untuk membayar, menunjukkan tekanan kewangan dan meningkatkan kebimbangan pelabur mengenai kelestarian menjelang hukuman pada 2026.
• Bagaimana kes ini membentuk landskap pematuhan masa depan untuk platform crypto?
  Fokus DOJ pada kekurangan anti-pengubahan wang haram dan kemajuan dalam analitik blok rantai menunjukkan bahawa pertukaran harus memperkukuhkan sistem KYC dan AML untuk mengurangkan risiko pengawalseliaan.