Operasi Serbuan FBI Membongkar Rangkaian Manipulasi Harga Kripto apabila 10 Warga Asing Didakwa, Lebih $1J Dirampas

Tuduhan Manipulasi Pasaran Kripto Menyasarkan Firma, Eksekutif

Pendakwa persekutuan memperincikan tindakan penguatkuasaan berskala besar yang menyasarkan penyalahgunaan pasaran kripto. Jabatan Kehakiman A.S. (DOJ) mengumumkan pertuduhan pada 30 Mac terhadap 10 individu yang dikaitkan dengan empat firma yang dituduh memanipulasi harga aset digital. Kes ini berpusat pada amalan dagangan terkoordinasi yang direka untuk memperdaya pelabur dan menaikkan penilaian.

Penyiasat menggariskan penemuan tambahan yang berkaitan dengan kemudaratan pelabur dan keuntungan kewangan daripada skim yang didakwa. Pegawai menyatakan:

“Pertuduhan mendakwa bahawa defendan bukan sahaja berpakat untuk menaikkan volum dagangan dan harga mata wang kripto tetapi juga meraih keuntungan melalui penjualan mata wang kripto pada harga yang dinaikkan kepada pelabur yang tidak menyedari.”

Tuduhan melibatkan pekerja dan eksekutif daripada Gotbit, Vortex, Antier, dan Contrarian, masing-masing dikaitkan dengan dagangan berstruktur yang direka untuk mensimulasikan permintaan.

Strategi Token Menyamar FBI Membongkar Skim Kripto Global

Pihak berkuasa menerangkan bagaimana operasi itu merentasi bidang kuasa, dengan beberapa penahanan dijalankan di peringkat antarabangsa. Tiga defendan, termasuk eksekutif kanan, diekstradisi dari Singapura dan hadir di mahkamah persekutuan di Oakland. Yang lain telah pun mengaku bersalah dan menerima hukuman, mencerminkan peranan yang berbeza dalam salah laku yang didakwa.

Operation Token Mirrors menjadi asas siasatan yang lebih luas, yang bergantung pada token ciptaan FBI yang dikenali sebagai NexFundAI untuk mengenal pasti aktiviti pembuat pasaran yang menyalahi undang-undang. Ejen persekutuan menggunakan token tersebut sebagai sebahagian daripada strategi menyamar untuk berinteraksi dengan firma dan mendokumenkan bagaimana perkhidmatan wash trading ditawarkan dan dilaksanakan. Kes ini berkembang melalui pertuduhan yang dikeluarkan antara Mac dan September 2025, diikuti penahanan di Singapura dan ekstradisi seterusnya yang membawa eksekutif utama ke dalam tahanan A.S.

Pemfailan mahkamah menekankan akibat kewangan dan undang-undang yang lebih luas berkaitan aktiviti tersebut. Pendakwa menyatakan:

“Skim yang dipanggil pump-and-dump ini menyebabkan kerugian kepada pelabur di Amerika Syarikat dan di tempat lain … Lebih daripada $1 juta dalam mata wang kripto telah dirampas setakat ini.”

“Selain tiga defendan yang diekstradisi, dua yang lain telah pun mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman oleh Hakim Mahkamah Daerah A.S. Araceli Martínez-Olguín,” kata pendakwa. Tingkah laku yang didakwa melibatkan usaha terkoordinasi untuk menaikkan metrik token sebelum melupuskan pegangan.

Soalan Lazim 🧭

• Apakah yang didakwa oleh DOJ dalam kes manipulasi pasaran kripto?
  DOJ mendakwa individu dan firma kerana didakwa menaikkan harga kripto dan memperdaya pelabur.
• Syarikat manakah yang terlibat dalam skim kripto yang didakwa?
  Gotbit, Vortex, Antier, dan Contrarian dikaitkan dengan amalan dagangan berstruktur yang sedang disiasat.
• Bagaimanakah FBI membongkar aktiviti wash trading kripto?
  FBI menggunakan token menyamar untuk mengenal pasti dan mendokumenkan perkhidmatan pembuat pasaran yang menyalahi undang-undang.
• Apakah risiko kepada pelabur kripto daripada skim pump-and-dump?
  Pelabur berdepan kerugian apabila token yang dinaikkan secara buatan dijual oleh orang dalam pada harga puncak.