Operasi Kryptolaundry Membongkar Kumpulan Pengubahan Wang Kripto Bernilai $500 Juta di Brazil

Polis Brazil Membongkar Kumpulan Pengubahan Wang Haram Kriptografi

Fakta

Polis Persekutuan Brazil bertindak terhadap operasi yang telah menggunakan kriptowang dan syarikat cengkerang untuk mengubah wang ratusan juta selama sekurang-kurangnya 5 tahun.

Laporan tempatan menunjukkan bahawa polis melaksanakan lebih 24 perintah geledah dan rampasan serta 8 tangkapan sebagai sebahagian daripada “Operasi Kryptolaundry,” yang membongkar sebuah kumpulan yang dikaitkan dengan Glaidson Acácio dos Santos, dikenali sebagai “Firaun Bitcoin.”

Santos, yang ditahan oleh pihak berkuasa negeri pada 2021, merupakan ketua salah satu skim piramid pelaburan terbesar di Brazil, Gas Consultoria. Skim ini menjejaskan ribuan orang di Brazil, yang kehilangan jutaan apabila melabur dalam syarikat Santos.

Kumpulan yang dibongkar semasa operasi ini akan menggunakan strategi Santos, menawarkan pilihan pelaburan berkaitan kripto dan mendapatkan kepercayaan pelanggan mereka, mengadakan perjumpaan sebenar dan pengiklanan secara besar-besaran di media sosial.

Polis Persekutuan mendapati bahawa kumpulan itu telah menerima hampir $500 juta, dengan jumlah yang signifikan dialihkan semula kepada ketua-ketua operasi, yang menggunakan kriptowang dan syarikat cengkerang untuk mengelak dikesan.

Mereka yang ditangkap akan menghadapi tuduhan jenayah berkaitan kewangan, pengubahan wang, organisasi jenayah, dan penyamaran.

Kenapa Ia Relevan

Operasi ini menegaskan lagi pertempuran yang berterusan terhadap jenayah berkaitan kriptowang di Brazil, aktiviti yang semakin meningkat sejak 2021.

Kryptolaundry hanyalah operasi terkemuka terkini dalam melawan aktiviti pengubahan wang kripto tahun ini. Pada bulan Oktober, pihak berkuasa Brazil telah membongkar kumpulan serupa dalam Operasi Lusocoin, yang mengakibatkan rampasan aset bernilai $540 juta daripada kumpulan antarabangsa yang mengubah wang daripada kegiatan pemerdagangan dadah, penyeludupan, dan pengelakan cukai.

Melihat ke Hadapan

Dengan rangka kerja peraturan kriptowang baru yang ditetapkan untuk berkuat kuasa pada 2026 untuk membendung penggunaan kriptowang untuk tujuan yang menyalahi undang-undang, pengawasan dan penguatkuasaan terhadap kumpulan-kumpulan seperti ini hanya dijangka meningkat.

Baca lebih lanjut: Brazil Mengeluarkan Peraturan Kripto Baru, Memperketatkan Kawalan ke atas Transaksi Stablecoin dan VASP

Soalan Lazim

• Apakah tindakan terkini yang diambil oleh Polis Persekutuan Brazil?
  Polis membongkar operasi pengubahan wang melibatkan kriptowang dan syarikat cengkerang, melaksanakan lebih 24 perintah geledah dan rampasan serta membuat 8 tangkapan.

• Siapa yang berada di belakang operasi ini?
  Kumpulan ini dikaitkan dengan Glaidson Acácio dos Santos, dikenali sebagai “Firaun Bitcoin,” yang sebelum ini mengetuai skim piramid pelaburan besar, Gas Consultoria.

• Berapakah jumlah wang yang telah diubah oleh kumpulan ini?
  Operasi ini dilaporkan memproses hampir $500 juta, menggunakan kriptowang dan syarikat cengkerang untuk menyembunyikan aktiviti mereka.

• Apa yang ditunjukkan oleh operasi ini mengenai jenayah kriptowang di Brazil?
  Operasi Kryptolaundry menyoroti cabaran berterusan jenayah berkaitan kriptowang di Brazil, dengan tumpuan penguatkuasaan undang-undang yang meningkat apabila rangka kerja peraturan baru dijadualkan untuk 2026.