Operasi Kripto 700 Juta Euro yang Besar Tersingkap Dengan Serbuan Antarabangsa

Spiralisme Kripto EUR 700M Pecah di Eropah dengan Serbuan Mencetuskan Fasa Seterusnya

Europol mengumumkan pada 4 Dis. bahawa pihak berkuasa di seluruh Eropah telah menyelesaikan peringkat akhir penindakan berbilang tahun yang menyasarkan perusahaan penipuan kripto dan pengubahan wang haram yang luas. Agensi itu menyatakan: “Tindakan akhir dalam operasi antarabangsa yang meluas telah berjaya membongkar rangkaian penipuan mata wang kripto dan pengubahan wang haram berskala besar yang telah mengubah lebih EUR 700 juta.”

Menurut Europol:

Rangkaian jenayah itu mengendalikan banyak platform pelaburan mata wang kripto palsu, memancing ribuan mangsa dengan iklan canggih yang menjanjikan pulangan tinggi.

“Mangsa kemudian berulang kali dihubungi oleh pusat panggilan jenayah, di mana pemanggil menggunakan kejuruteraan sosial untuk memaksa mangsa membuat pembayaran lanjut dengan menunjukkan mereka pulangan yang dinaikkan pada platform perdagangan palsu,” Europol memperincikan.

Kes ini bermula bertahun-tahun yang lalu dengan siasatan terhadap satu platform penipuan tetapi berkembang secara beransur-ansur apabila para penyiasat menemui struktur lebih luas dalam portal perdagangan palsu, operasi pusat panggilan, dan saluran pengubahan lintas batas. Pihak berkuasa melaksanakan fasa koordinasi pertama pada 27 Okt., melakukan serbuan di Cyprus, Jerman, dan Sepanyol atas permintaan pegawai Perancis dan Belgium. Peringkat itu menghasilkan sembilan tangkapan dan rampasan aset yang termasuk baki bank, pegangan kripto, wang tunai, peranti digital, dan barang mewah.

Baca lagi: Switzerland dan Jerman Bertindak ke atas Pengadun Krypto dengan Rampasan Bitcoin 25 juta Euro

Fasa kedua pada 25-26 Nov. berfokus kepada sistem pemasaran afiliasi yang mendorong mangsa ke dalam penipuan ini melalui pengiklanan dalam talian yang dimanipulasi dan promosi berkuasa deepfake. Europol memperincikan:

Siasatan menemui lebih daripada EUR 700 juta yang telah dibersihkan melalui labirin pertukaran mata wang kripto, mengeksploitasi anonimiti digital untuk menyembunyikan aliran haram.

“Berikutan kedua-dua tindakan koordinasi ini dan pelbagai tangkapan dan rampasan, pihak berkuasa penyiasat akan terus menjejak aset organisasi jenayah di negara-negara di mana ia beroperasi dan bermastautin,” agensi itu menyatakan.

Pihak berkuasa yang terlibat adalah Polis Kehakiman Persekutuan Belgium Limburg; Pengarah Siberkrim Bulgaria dalam Direktorat Memerangi Jenayah Terancang Umum; Polis Cyprus; Gendarmerie Nationale Perancis; Pejabat Pusat Bavaria untuk Pendakwaan Siberkrim, Ibu Pejabat Polis Chemnitz, Ibu Pejabat Polis Görlitz, Jabatan Siasatan Jenayah Würzburg, dan Ibu Pejabat Polis Düsseldorf; Unit Siberkrim Kebangsaan dan Bahagian Perisikan Israel; Polis Malta; dan Polisi Nasional Sepanyol dan Mossos d’Esquadra.

Soalan Lazim ⏰

• Apa yang Europol bongkar dalam operasi ini?
  Rangkaian penipuan kripto dan pengubahan wang haram berskala besar yang bertanggungjawab untuk lebih dari EUR 700 juta aliran haram.
• Bagaimana platform jenayah menyasarkan mangsa?
  Mereka menggunakan laman pelaburan kripto palsu, taktik agresif pusat panggilan, dan iklan dalam talian yang dimanipulasi untuk memaksa mangsa membuat pembayaran berulang.
• Negara mana yang menyertai serbuan ini?
  Pihak berkuasa dari Belgium, Bulgaria, Cyprus, Perancis, Jerman, Israel, Malta, dan Sepanyol menyelaras tindakan ini dalam pelbagai fasa.
• Apa yang akan dilakukan oleh para penyiasat seterusnya?
  Mereka akan terus mengesan aset organisasi merentasi bidang kuasa untuk memulihkan dana dan menyokong pendakwaan.