Mahkamah Seattle Menjatuhkan Hukuman ke atas Bekas CFO kerana Pertaruhan Mata Wang Kripto $35J yang Tidak Dibenarkan

Perniagaan Sampingan Rahsia

Cubaan seorang bekas ketua pegawai kewangan (CFO) untuk menukar perbendaharaan majikannya menjadi “ladang hasil” mata wang kripto peribadi telah berakhir dengan hukuman penjara persekutuan. Nevin Shetty, bekas CFO Fabric, unicorn e-dagang dari Seattle berusia 42 tahun, dijatuhi hukuman penjara dua tahun pada 5 Mac atas kesalahan penipuan pemindahan wang (fraud) selepas secara rahsia menyalurkan $35 juta ke dalam skim kewangan terdesentralisasi (DeFi) yang runtuh dalam masa kurang daripada sebulan.

Menurut satu kenyataan media oleh Pejabat Peguam A.S., Shetty membantu menggubal dasar pelaburan yang ketat dan konservatif untuk ratusan juta modal teroka syarikat. Namun, pada awal 2022, Shetty melancarkan perniagaan sampingan bernama HighTower Treasury. Pendakwa berkata rancangan Shetty ialah arbitraj kripto klasik.

Selepas memindahkan $35,000,100 daripada tunai Fabric ke HighTower, Shetty menyalurkan dana tersebut ke dalam protokol peminjaman DeFi—khususnya ekosistem Terra/Luna—yang pada ketika itu menawarkan hasil peratusan tahunan sebanyak 20% atau lebih. Shetty merancang untuk membayar Fabric pulangan “selamat” yang sederhana sebanyak 6% sambil menyimpan lebihan 14% untuk dirinya dan rakan kongsinya.

Dalam 30 hari pertama, skim itu kelihatan berjaya, menjana kira-kira $133,000 keuntungan peribadi. Namun, pertaruhan itu bertukar menjadi mimpi ngeri pada Mei 2022 apabila stablecoin TerraUSD (UST) terlerai tambatan, mencetuskan penghapusan nilai $40 bilion. Dalam beberapa hari, perbendaharaan Fabric bernilai $35 juta yang dipegang oleh Shetty telah merudum nilainya sehingga hampir tiada.

“Kehilangan itu memberi kesan yang besar dan teruk terhadap syarikat,” kata Hakim Daerah A.S. Tana Lin semasa menjatuhkan hukuman. “Tindakan anda melemparkan kehidupan 60 orang (yang diberhentikan kerja) … ke dalam kekacauan sepenuhnya … Anda hampir menyebabkan syarikat gulung tikar … Anda sedang mempermainkan wang yang bukan milik anda.”

Lubang kewangan yang ditinggalkan oleh pertaruhan kripto yang gagal itu memaksa Fabric memberhentikan kerja 60 pekerja, satu perkara yang ditekankan pihak pendakwaan sebagai “kerosakan yang tidak boleh dipulihkan” akibat ketamakan Shetty.

Walaupun pihak pembela berhujah bahawa Shetty sekadar membuat “pelaburan tanpa kebenaran” dan bukannya melakukan penipuan, juri mendapati bahawa “jaringan pembohongannya”—termasuk menyembunyikan pemindahan tersebut daripada lembaga pengarah dan eksekutif lain—merupakan aktiviti jenayah.

“Dia memilih protokol peminjaman DeFi berpulangan tinggi yang menjanjikan pulangan 20%,” kata Penolong Pertama Peguam A.S. Charles Neil Floyd. “Pembohongannya tidak memperdaya juri.”

Kes Shetty menandakan salah satu hukuman jenayah paling signifikan yang melibatkan salah urus perbendaharaan korporat dan sektor DeFi yang tidak menentu setakat ini.

Soalan Lazim ❓

• Nevin Shetty disabitkan atas kesalahan apa? Dia dijatuhi hukuman penjara dua tahun kerana penipuan pemindahan wang selepas menyalahgunakan $35 juta daripada majikannya.
• Bagaimanakah Shetty cuba meraih keuntungan daripada dana syarikat? Dia menyalurkan wang tersebut ke dalam skim “yield farming” mata wang kripto peribadi melalui perniagaan sampingan bernama HighTower Treasury.
• Apakah hasil strategi pelaburan Shetty? Strategi itu runtuh apabila stablecoin TerraUSD terlerai tambatan, menyebabkan hampir keseluruhan dana yang dilaburkan hilang.
• Apakah kesan tindakan Shetty terhadap syarikat? Fabric terpaksa memberhentikan kerja 60 pekerja akibat kekacauan kewangan yang berpunca daripada aktiviti penipuan Shetty.