Lelaki California Mengaku Bersalah dalam Konspirasi Penipuan Kripto Lebih $100 Juta

Struktur Konspirasi

Seorang lelaki dari California (45) baru-baru ini mengaku bersalah atas tuduhan yang timbul daripada peranannya dalam konspirasi berbilang negeri yang mencuri ratusan juta dolar dalam mata wang kripto melalui skim kejuruteraan sosial. Pengumuman dibuat oleh Peguam Negara AS, Jeanine Ferris Pirro, bersama pegawai kanan dari Biro Penyiasatan Persekutuan (FBI) dan Penyiasatan Jenayah Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri (IRS).

Kunal Mehta — dikenali dengan alias termasuk “Papa,” “The Accountant,” dan “Shrek” — mengakui di hadapan Hakim Daerah AS, Colleen Kollar-Kotelly bahawa dia telah mencuci sekurang-kurangnya $25 juta sebagai sebahagian daripada perusahaan itu. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Pejabat Peguam Negara AS, Mehta adalah defendan kelapan yang mengaku bersalah dalam kes itu.

Berkaitan: $8 juta dalam Kripto Dicuri dalam Penculikan Bersenjata; Suspek Ditangkap di Texas

Dokumen mahkamah menunjukkan satu konspirasi yang bermula sebelum Oktober 2023 dan berlanjutan hingga Mac 2025, berkembang dari persahabatan permainan dalam talian ke sebuah perusahaan jenayah yang merangkumi California, Connecticut, New York, Florida dan luar negara. Kumpulan itu termasuklah penggodam, penganjur, pengenalpasti sasaran, dan bahkan pencuri kediaman yang menyasarkan dompet kripto perkakasan.

Pencucian dan Perbelanjaan Mewah

Skim ini dikatakan bergantung kepada nombor telefon yang diubah suai dan tipu daya dalam talian yang rumit untuk memperdaya mangsa menyerahkan akses ke aset digital mereka. Mata wang kripto yang dicuri itu membiayai gaya hidup mewah, termasuk pesta kelab malam bernilai $500,000, beg tangan dan jam tangan mewah bernilai ratusan ribu dolar. Konspirator juga menggunakan dana tersebut untuk menyewa jet peribadi, rumah mewah di Los Angeles dan Miami, serta untuk memperoleh 28 kereta eksotik bernilai antara $100,000 dan $3.8 juta.

Salah satu kecurian yang paling signifikan berlaku pada 18 Ogos 2024, apabila rakan konspirator secara penipuan memperoleh lebih daripada 4,100 bitcoin dari seorang mangsa di Washington, D.C.

Menurut pendakwa AS, peranan Mehta adalah penting dalam mencuci hasil tersebut. Dia mencipta syarikat shell untuk menyamar hak milik dan menukar crypto kepada wang tunai dengan bayaran 10%. Mehta juga memudahkan pemindahan wang ke peniaga kereta mewah, firma jet peribadi, dan syarikat hartanah.

“Mehta dan rakan konspiratornya mencuri ratusan juta dolar dalam mata wang kripto dan mencucinya agar kelihatan sah, berbelanja mewah untuk diri mereka sendiri,” kata Peguam Negara AS Pirro. “Kami komited untuk membanteras penipuan dan memastikan mereka yang bertanggungjawab dipertanggungjawabkan sepenuhnya.”

Ejen Khas FBI, Reid Davis menambah: “Pengakuan ini mengesahkan komitmen FBI untuk mendedahkan penipuan dan seharusnya mengingatkan rakyat Amerika untuk berhati-hati dengan penipu dalam talian. Jangan membalas panggilan, e-mel, atau teks yang meminta maklumat peribadi seperti kata laluan atau kod sekali.”

Mehta kini menghadapi hukuman untuk peranannya dalam konspirasi Akta Pengaruh dan Organisasi Korup (RICO). Pendakwa berkata, kes ini menggambarkan kedua-dua skala penipuan berkaitan kripto dan tekad kerajaan persekutuan untuk mencari mereka yang mengeksploitasi aset digital untuk keuntungan jenayah.

Soalan Lazim 💡

• Siapa yang mengaku bersalah di AS? Kunal Mehta, 45, dari California mengaku mencuci $25 juta dalam skim penipuan kripto.
• Seberapa luas konspirasi ini? Ia meliputi pelbagai negeri di AS dan luar negara, menggunakan kejuruteraan sosial untuk mencuri ratusan juta.
• Apa yang dibiayai oleh kripto yang dicuri secara global? Perbelanjaan mewah pada kereta mewah, jet peribadi, rumah mewah, dan pesta kelab malam $500K.
• Apa langkah seterusnya dalam kes ini? Mehta menghadapi hukuman di bawah undang-undang RICO ketika pendakwa AS memperhebat tindakan terhadap penipuan kripto.