Laporan: Rusia Menetapkan Pertukaran Kripto Ukraine sebagai Organisasi 'Tidak Diingini'

Tuduhan Pembiayaan Tentera Ukraine

Pejabat Pendakwa Raya Jeneral Rusia dilaporkan telah menetapkan pertukaran kriptografi Ukraine WhiteBIT sebagai “organisasi tidak diingini,” secara efektif melarang operasinya di tanah Rusia dan menjadikan sebarang hubungan dengan platform ini sebagai jenayah. Pengawal selia Rusia mendakwa bahawa WhiteBIT berfungsi sebagai saluran untuk “skim bayangan” yang digunakan untuk mengalirkan dana keluar dari negara secara haram.

Yang penting, agensi mendakwa pertukaran ini telah menjadi instrumental dalam membiayai Angkatan Bersenjata Ukraine. Menurut laporan yang memetik pendakwa raya jeneral, pengurusan WhiteBIT didakwa memindahkan kira-kira $11 juta kepada tentera Ukraine sejak 2022, termasuk hampir $900,000 yang ditetapkan khusus untuk perolehan dron.

Penetapan ini meluas kepada syarikat induk WhiteBIT, W Group, dan semua subsidiari berkaitan. Pihak berkuasa Rusia juga menunjukkan perkongsian teknikal pertukaran ini dengan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri Ukraine dan sokongannya kepada United24, platform pendanaan awam utama milik negara Ukraine untuk usaha perang.

Ditubuhkan oleh warganegara Ukraine pada tahun 2018, WhiteBIT dikatakan antara pertukaran terbesar di Eropah, dengan lebih daripada 8 juta pengguna dan jumlah dagangan harian spot yang boleh mencapai $11 bilion.

Akibat Undang-undang yang Berat untuk Penduduk

Tindakan Rusia terhadap WhiteBIT adalah yang terbaru dalam siri gerakan undang-undang yang direka untuk memutuskan talian hayat kewangan kepada Ukraine. Di bawah undang-undang “organisasi tidak diingini” — yang dikuatkuasakan pada tahun 2015 dan dikembangkan secara signifikan pada tahun 2024 — akibat penetapan ini adalah berat. Pertama, penetapan ini memerlukan entiti yang disasarkan untuk segera menghentikan semua aktiviti di negara tersebut, manakala warganegara Rusia yang terus berinteraksi dengannya menghadapi hukuman penjara hingga enam tahun.

Selanjutnya, bank dan institusi kewangan Rusia dilarang memproses sebarang transaksi yang dikaitkan dengan pertukaran ini. Larangan ini muncul apabila kerajaan Rusia bergerak untuk memusatkan kawalan ke atas pasaran kriptografi domestik. Walaupun Kremlin bersejarah berayun antara melarang dan menerima aset digital, strateginya kini difokuskan pada “domestikasi yang dipaksa.”

Soalan Lazim ❓

• Apa yang Rusia putuskan mengenai WhiteBIT? Pendakwa Raya Jeneral melabelkan WhiteBIT sebagai “organisasi tidak diingini,” melarang operasinya di Rusia.
• Kenapa WhiteBIT disasarkan? Pihak berkuasa mendakwa ia membolehkan pemindahan dana haram dan membiayai Angkatan Bersenjata Ukraine.
• Siapa lagi yang terjejas oleh larangan ini? Penetapan ini meluas kepada syarikat induk W Group WhiteBIT dan semua subsidiarinya.
• Apakah akibatnya untuk warga Rusia? Rakyat menghadapi sehingga enam tahun penjara kerana terlibat dengan pertukaran ini.