Korea Selatan Mendenda Bithumb $25Juta dan Mengarahkan Penggantungan Separa Selama 6 Bulan Berikutan Pelanggaran AML

Bithumb Dikenakan Sekatan oleh FIU Korea Selatan Berhubung Kegagalan Pengesahan Identiti

Laporan menyatakan bahawa Unit Perisikan Kewangan (FIU) Korea Selatan, yang beroperasi di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan, telah memuktamadkan sekatan terhadap Bithumb pada 16 Mac selepas siasatan mengenai kegagalan pematuhan di bawah Akta Pelaporan dan Penggunaan Maklumat Transaksi Kewangan Tertentu.

Pihak berkuasa menentukan bahawa bursa tersebut melakukan pelanggaran pencegahan pengubahan wang haram (AML) dan kenali pelanggan anda (KYC) secara meluas yang berkaitan dengan pengesahan identiti dan transaksi luar negara.

Pengawal selia mengenakan denda sekitar 36.8 bilion hingga 37 bilion won — kira-kira $24 juta hingga $25 juta — selepas mengenal pasti antara 6.59 juta dan 6.65 juta kes di mana prosedur pengesahan identiti pelanggan tidak diselesaikan dengan betul. FIU juga memetik beribu-ribu transaksi yang dikaitkan dengan 18 penyedia aset maya luar negara yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa Korea Selatan.

Selain penalti kewangan, pegawai mengarahkan penggantungan separa perniagaan selama enam bulan. Langkah ini terutamanya mengehadkan pengguna baharu daripada memindahkan aset maya ke dompet atau platform luaran, manakala pelanggan sedia ada dibenarkan untuk terus menggunakan kebanyakan perkhidmatan.

FIU juga mengeluarkan teguran rasmi kepada ketua pegawai eksekutif Bithumb sebagai sebahagian daripada tindakan tatatertib. Media Korea Selatan melaporkan keputusan itu selepas jawatankuasa pertimbangan sekatan pengawal selia mencapai penentuan muktamadnya.

Tindakan ini menyusuli notis awal yang disampaikan kepada Bithumb pada awal Mac yang menunjukkan bahawa pengawal selia sedang mempertimbangkan kedua-duanya, iaitu denda yang besar dan sekatan operasi. Pihak berkuasa menyatakan pelanggaran tersebut berlaku semasa pemantauan rutin terhadap kewajipan pematuhan yang diperlukan bagi platform aset digital domestik.

Bithumb telah diberikan 10 hari untuk mengemukakan respons rasminya sebelum sekatan dimuktamadkan dan dilaksanakan. Bursa itu berkata ia merancang untuk memperkenalkan langkah pembetulan dan memperkukuh sistem pematuhannya susulan keputusan pengawal selia tersebut.

Soalan Lazim 🔎

• Mengapa Korea Selatan mendenda Bithumb?
  Pengawal selia mendapati berjuta-juta kegagalan pengesahan identiti serta transaksi yang melibatkan penyedia aset maya luar negara yang tidak berdaftar.
• Berapa besar denda Bithumb?
  Unit Perisikan Kewangan Korea Selatan mengenakan penalti kira-kira 36.8–37 bilion won, sekitar $24–25 juta.
• Apa maksud penggantungan enam bulan itu untuk pengguna Bithumb?
  Sekatan ini terutamanya menjejaskan pemindahan aset maya luaran oleh pengguna baharu, manakala pelanggan sedia ada boleh meneruskan kebanyakan perkhidmatan.
• Bolehkah Bithumb mencabar sekatan tersebut?
  Bursa itu mempunyai 10 hari untuk mengemukakan respons atau bantahannya sebelum keputusan pengawalseliaan dimuktamadkan.