Agensi Kazakhstan mengumumkan pada 29 Sept pembongkaran pertukaran kripto utama yang terlibat dalam pengubahan wang haram melebihi $224 juta dari pengedaran dadah dan penipuan internet.
Kazakhstan Membongkar Pertukaran Kripto Berkaitan dengan Operasi Pengubahan Wang Haram $224 Juta
DITULIS OLEH
KONGSI
Perkhidmatan Berprofil Tinggi dan Pautan Darknet
Agensi Pemantauan Kewangan Kazakhstan (FMA) mengumumkan pada 29 Sept bahawa ia telah sepenuhnya membongkar perkhidmatan pertukaran kripto utama yang mengubah lebih $224 juta hasil jenayah dari pengedaran dadah dan penipuan internet. Operasi tersebut mengakibatkan pembekuan aset digital bernilai 9.7 juta USDT.
Menurut pengumuman yang dikongsikan melalui Telegram, perkhidmatan yang dibongkarkan itu, dikenal pasti melalui pemantauan transaksi blockchain yang berterusan, telah mendapat reputasi tinggi dalam dunia jenayah. Platform pertukaran, yang telah dikenal pasti sebagai pertukaran kripto RAKS oleh beberapa media, dilaporkan bekerjasama dengan 20 pasaran darknet terbesar yang secara kolektif melayani lebih 5 juta pengguna.
Pengumuman itu menambah bahawa dalam tempoh tiga tahun lepas, pertukaran kripto ini memainkan peranan penting dalam pengubahan dana untuk lebih dari 200 kedai dadah yang beroperasi di seluruh negara CIS (Komanwel Negara-Negara Merdeka), termasuk Kazakhstan, Rusia, Ukraine, dan Moldova.
Penyiasatan kripto yang kompleks melibatkan analisis lebih 4,000 dompet mata wang kripto. Penyiasat berjaya mengenal pasti dompet agregator tertentu yang digunakan untuk menyimpan dan menyatukan dana haram. Akhirnya, FMA berjaya menyekat sejumlah 67 dompet kripto yang dimiliki oleh perkhidmatan tersebut. Pembekuan aset yang berlaku kemudiannya mengamankan aset digital bernilai hampir $10 juta, memberikan pukulan kewangan besar kepada organisasi tersebut.
FMA menyatakan akaun media sosial pertukaran tersebut telah dipadamkan dan operasi sokongan pelanggannya telah digantung. Agensi itu juga mendedahkan bahawa tumpuan semasanya adalah untuk secara aktif bekerja mendedahkan dan menangkap penganjur perkhidmatan kripto yang telah ditutup.
“Kerja aktif sedang dijalankan untuk mendedahkan penganjur perkhidmatan kripto tersebut. Langkah-langkah yang diambil telah memberikan tamparan ekonomi yang ketara kepada infrastruktur bayangan perniagaan dadah, mengganggu rantaian logistik bekalan, mengurangkan peredaran pasaran dadah dan merosakkan keyakinan pengguna terhadap platform haram,” kata agensi tersebut.
