India meningkatkan tindakan terhadap penipuan kripto dengan perintah lampiran aset bernilai $5 juta yang berkaitan dengan laman Coinbase palsu yang menipu mangsa lebih dari $20 juta.
India Tindak Balas Selepas AS Menangkap Suspek dalam Penipuan Klon Coinbase
DITULIS OLEH
KONGSI
India Bergerak ke atas Aset Setelah Pemimpin Penipuan Coinbase Ditahan di AS
Direktorat Penguatkuasaan (ED) India mengumumkan pada 5 Ogos bahawa ia telah mengeluarkan perintah lampiran sementara untuk aset bernilai ₹42.8 crore (sekitar $4.88 juta) yang berkaitan dengan Chirag Tomar, keluarganya, dan entiti berkaitan. Perintah ini, langkah perundangan sementara, menghalang pemindahan atau pelupusan aset semasa siasatan. Aset yang dilampirkan termasuk 18 harta tak alih di Delhi dan dana yang disimpan dalam akaun bank.
Pengumuman itu menyatakan bahawa Direktorat Penguatkuasaan melancarkan siasatan selepas laporan berita tentang penahanan warganegara India Chirag Tomar di A.S. atas dakwaan mencuri lebih $20 juta menggunakan laman web palsu yang meniru pertukaran kriptowang Coinbase. Tomar kekal dalam tahanan AS. Menurut ED, skim tersebut melibatkan peniruan laman web Coinbase dan menggunakan pengoptimuman enjin carian untuk menampilkan laman palsu itu dengan terkenal. Walaupun laman palsu itu menyerupai platform sahih, ia memaparkan maklumat hubungan yang diubah. ED menyatakan:
Penyiasatan mendedahkan bahawa Chirag Tomar, yang kini dalam tahanan di USA, terlibat dalam penipuan siber berskala besar dengan meniru laman web pertukaran kriptowang Coinbase dan mencuri kriptowang bernilai kira-kira USD 20 juta.
Mangsa diperdaya untuk menghubungi talian bantuan palsu, yang menghubungkan mereka ke pusat panggilan yang dioperasikan oleh Tomar. Setelah mendapatkan kelayakan, dana dipindahkan ke dompet yang dikawal oleh pelaku, dihuraikan melalui platform peer-to-peer (P2P), dan ditukar menjadi rupee India. Hasil ini kemudian dihantar ke akaun bank yang dipegang oleh Tomar dan keluarganya, kemudian digunakan untuk pembelian hartanah.
Ketua pegawai undang-undang Coinbase, Paul Grewal, memberikan reaksi terhadap perkembangan ini di platform media sosial X:
Keadilan sering dilambatkan tetapi akhirnya tidak akan dinafikan. Kami menghargai pekerjaan baik penguatkuasa undang-undang untuk mengejar aset penipu ini dan kerjasama yang kami nyatakan kembali pada bulan Mei yang menjadikannya mungkin.
