India Menyasarkan 25 Firma Kripto Luar Pesisir Dengan Pelanggaran AML dalam Serbuan FIU

India Mengeluarkan Notis Pematuhan kepada 25 Platform Kripto Luar Pesisir

India sedang mempergiatkan pengawasannya terhadap sektor aset digital kerana Unit Perisikan Kewangan India (FIU IND) mengetatkan kawalan ke atas platform luar pesisir yang melayani pengguna tempatan tanpa pendaftaran. Langkah terbaru ini menekankan usaha pengawal selia untuk menguatkuasakan pematuhan anti-pengubahan wang haram sambil menunjukkan kebimbangan yang semakin meningkat terhadap risiko pelabur daripada aktiviti kripto yang tidak terkawal.

FIU IND mengumumkan pada 1 Okt bahawa pihaknya telah mengeluarkan notis ketidakpatuhan kepada 25 penyedia perkhidmatan kripto luar pesisir, dengan menyatakan:

Sebagai sebahagian daripada tindakan pematuhan baru-baru ini terhadap entiti tersebut, Unit Perisikan Kewangan India (FIU IND) telah mengeluarkan notis ketidakpatuhan kepada 25 Penyedia Perkhidmatan Aset Digital Maya (VDA SP) luar pesisir di bawah Seksyen 13 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (PML), 2002.

Entiti tersebut adalah Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola, dan Coinw.

Tambahan pula, pengarah FIU IND, yang menjalankan kuasa di bawah Seksyen 79(3)(b) Akta Teknologi Maklumat, 2000, memerintahkan penyingkiran beberapa laman web dan aplikasi. Notis telah dikeluarkan kepada entiti mengenai “penarikan aplikasi/URL untuk akses awam yang didapati beroperasi secara haram tanpa mematuhi peruntukan yang relevan dari Akta PML, 2002 di India.”

Pengawal selia menyoroti usaha berterusan untuk memperluas pematuhan, dengan mencatat:

Sehingga kini 50 VDA SP telah berdaftar dengan FIU IND.

“Walau bagaimanapun, dari semasa ke semasa entiti yang memenuhi keperluan pengguna India tetapi tidak berdaftar dan dengan itu kekal di luar kerangka AML/CFT dikenal pasti oleh FIU IND,” tambah pengumuman itu.

Pegawai lebih lanjut memberi amaran kepada pelabur: “Harus disebutkan bahawa produk kripto dan NFT tidak diatur dan boleh menjadi sangat berisiko. Mungkin tiada jalan penyelesaian terhadap sebarang kerugian daripada transaksi tersebut.” Walaupun penguatkuasaan bertujuan untuk memperkuat sistem kewangan, pengkritik memberi amaran bahawa sekatan seperti itu mungkin mendorong pengguna kepada saluran tidak terkawal. Penyokong kripto berhujah bahawa kerangka berlandaskan pematuhan, bukannya sekatan ketat, dapat lebih baik menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan pelabur.