India Mencetak Serbuan Empayar MLM Kripto yang Didakwa Ketika Siasatan Pengubahan Wang Haram $275 Juta Meluas Merentasi Negeri

Penguatkuasa Pengarah India Menyasarkan Rangkaian Ponzi Kripto yang Didakwa

Pengawas pengubahan wang haram persekutuan India melancarkan carian berkoordinasi yang terikat dengan operasi Ponzi mata wang kripto yang didakwa di utara India. Pengarah Penguatkuasaan (ED), sebuah agensi jenayah kewangan di bawah Kementerian Kewangan, menjalankan operasi pencarian pada 14 Disember yang memberi tumpuan kepada rangkaian MLM kripto palsu yang disyaki yang merentasi beberapa negeri.

Pengarah Penguatkuasaan menjalankan carian di lapan premis di seluruh Himachal Pradesh dan Punjab di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, 2002, sebagai sebahagian daripada siasatan berterusan terhadap penipuan yang didakwa yang pihak berkuasa anggarkan menyebabkan kerugian kira-kira Rs. 2,300 crore (kira-kira $275 juta), yang menjejaskan ratusan ribu pelabur. Agensi tersebut menyatakan:

Penyiasatan ED mendedahkan bahawa individu yang dituduh didakwa melancarkan dan mengendalikan skim MLM / ponzi berasaskan mata wang kripto palsu melalui pelbagai platform … di mana pelabur yang tidak bersalah dipikat dengan janji palsu keuntungan luar biasa.

“Skim-skim ini sebenarnya adalah platform yang tidak berperaturan dan dicipta sendiri, yang beroperasi dalam bentuk skim Ponzi, di mana dana daripada pelabur baru digunakan untuk membayar pelabur terdahulu,” kata pihak berkuasa tersebut.

Siasatan itu berasal dari pelbagai laporan maklumat pertama (FIR) yang difailkan oleh balai polis di kedua-dua negeri terhadap Subhash Sharma, yang dikenal pasti oleh penyiasat sebagai dalang yang meninggalkan negara itu pada tahun 2023, bersama beberapa rakan sekutu. Pegawai penguat kuasa menerangkan bahawa tertuduh didakwa mengendalikan platform pemasaran berbilang tingkat berasaskan mata wang kripto palsu, termasuk Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext, dan A-Global, yang menjanjikan pulangan yang luar biasa tinggi sambil berfungsi sebagai sistem yang tidak beraturan, dicipta sendiri dan bergantung kepada dana pelabur baru untuk membayar peserta terdahulu.

Baca lebih lanjut: India Membekukan $271M dalam Kripto Apabila Forex Web Terungkap Merentasi Gelung Pembayaran Global

Hasil penyiasatan menggariskan struktur rumit yang direka untuk menyembunyikan aktiviti haram dan mencuci hasil jenayah. Agensi tersebut menggambarkan:

Individu yang dituduh mencipta pelbagai platform kripto palsu, memanipulasi harga token palsu / rekaan dan secara berkala menutup dan menjenama semula platform untuk menyembunyikan penipuan.

Menurut ED, pengumpulan tunai disalurkan melalui entiti syarikat cangkerang, akaun bank peribadi, dan perantara hartanah tertentu untuk menyembunyikan aliran dana, sementara agen komisen didakwa memperoleh sejumlah besar untuk merekrut peserta baru. Pihak berkuasa juga memperhatikan insentif perjalanan luar negara dan acara promosi untuk memperluas jangkauan skim.

Walaupun arahan pembekuan yang dikeluarkan pada November 2023, penyiasat melaporkan bahawa 15 plot tanah di Zirakpur, Punjab, dijual melanggar arahan tersebut oleh individu tertuduh yang kemudian ditahan pada tahun 2025. Carian tersebut membawa kepada pembekuan tiga peti simpanan, baki bank, dan deposit tetap berjumlah kira-kira Rs. 1.2 crore, berserta penyitaan dokumen, peranti digital, pangkalan data pelabur, dan rekod berkaitan hartanah tidak bergerak dan hartanah benami. Agensi tersebut menyatakan pelbagai dokumen yang memberatkan, rekod berkaitan hartanah dan peranti digital disita semasa operasi. Pegawai mengatakan bahawa siasatan masih berterusan apabila penyelidikan kewangan diteruskan.

Soalan Lazim ⏰

• Apa yang mencetuskan penyiasatan Ponzi kripto ED di utara India?
  Pelbagai FIR polis mendakwa skim MLM mata wang kripto palsu besar-besaran yang menipu pelabur kira-kira Rs. 2,300 crore.
• Platform kripto palsu mana yang dinamakan dalam siasatan ED?
  Penyiasat menyebut Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext, dan A-Global sebagai sebahagian daripada rangkaian Ponzi yang didakwa.
• Siapa yang dituduh merancang skim Ponzi MLM kripto?
  Pihak berkuasa mengenal pasti Subhash Sharma sebagai dalang yang didakwa dan meninggalkan India pada 2023.
• Aset apa yang disita semasa operasi pencarian ED?
  ED membekukan peti simpanan, baki bank, deposit tetap, dan menyita dokumen, peranti digital, dan rekod hartanah.