India Menangkap 5 dalam Penundaan Jaringan Kripto yang Berkaitan dengan Penipuan Rentas Sempadan Besar

CBI Membongkar Sindiket Penipuan Kripto

Peningkatan jenayah kewangan berkaitan kripto rentas sempadan telah mendorong pihak berkuasa India untuk mempergiatkan penguatkuasaan apabila aset digital menjadi pusat operasi penipuan transnasional. Biro Penyiasatan Pusat (CBI) mengumumkan pada 4 Okt bahawa ia telah menjalankan pencarian terkoordinasi di seluruh negara yang berkaitan dengan kes penipuan token cryptocurrency HPZ sebagai sebahagian daripada inisiatif Operasi Chakra-V yang sedang berjalan. Operasi ini membawa kepada rampasan bukti digital dan kewangan yang signifikan semasa serbuan di Delhi NCR, Hyderabad, dan Bengaluru.

“Penipuan ini difasilitasi melalui penciptaan pelbagai syarikat cengkerang, yang digunakan untuk membuka akaun bank boneka,” jelas CBI, menambah:

Hasil yang dikumpulkan dari mangsa disalurkan melalui akaun-akaun ini, ditukar menjadi mata wang kripto, dan seterusnya dipindahkan keluar dari India melalui cara pengubahsuaian kewangan yang kompleks dan laluan penukaran kripto.

Penyiasatan mendedahkan bahawa antara 2021 dan 2023, penjenayah siber menyamar sebagai skim pinjaman, pekerjaan, dan pelaburan untuk menipu individu di seluruh India.

Dana yang dikumpulkan dari mangsa disalurkan melalui entiti palsu yang ditauliahkan ke platform fintech dan pengagregat pembayaran sebelum dipindahkan ke luar negara melalui saluran kripto.

“Kes ini, didaftarkan di bawah konspirasi penjenayah, penyamaran, dan penipuan serta kesalahan di bawah Akta Teknologi Maklumat, berkaitan dengan konspirasi penjenayah yang terperinci yang dikoordinasikan oleh dalang berpangkalan di luar negara berpakat dengan rakyat India,” tambah CBI, mencatatkan:

CBI telah menangkap lima tertuduh kerana terlibat aktif dalam melaksanakan penipuan tersebut. Mereka sedang dibawa di hadapan mahkamah yang kompeten mengikut proses undang-undang yang sewajarnya.

Pihak berkuasa berkata siasatan masih berjalan untuk menjejaki keseluruhan rangkaian kewangan, mengenal pasti suspek tambahan, dan menentukan jangkauan global operasi tersebut. Agensi itu mengulangi komitmennya untuk menangani jenayah kewangan berasaskan siber melalui forensik digital yang maju, pemantauan berasaskan perisikan, dan kerjasama antara agensi. Walaupun dalam perhatian, para penyokong kripto berhujah bahawa teknologi blockchain sendiri boleh meningkatkan ketelusan dan kebolehkesanan apabila digunakan di bawah pengawasan peraturan yang berkesan.