Pihak berkuasa India telah melancarkan serangan kewangan besar-besaran, membekukan aset crypto bernilai ribuan crore yang dikaitkan dengan perdagangan forex dan crypto haram, ketika jerat semakin ketat pada rangkaian global yang membawa dana melalui syarikat palsu dan saluran luar pesisir.
India Membekukan $271J dalam Kripto ketika Web Forex Terurai di Seluruh Gelung Pembayaran Global
DITULIS OLEH
KONGSI
India Membekukan $271 Juta dalam Crypto di Tengah Tindakan Terhadap Perdagangan Forex Haram
Pihak berkuasa kewangan India telah mengambil tindakan baru terhadap salah laku perdagangan rentas sempadan yang dikaitkan dengan aset digital dan aktiviti forex. Direktorat Penguatkuasaan (ED), Pejabat Zon Mumbai, mengumumkan pada 17 Okt bahawa ia telah melampirkan pegangan mata wang kripto bernilai kira-kira Rs. 2,385 crore ($271 juta) di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (PMLA), 2002. Langkah ini menyusul penangkapan Pavel Prozorov di Sepanyol, yang dikenal pasti sebagai tokoh utama di sebalik operasi yang berkaitan dengan OctaFX, platform perdagangan forex dalam talian tanpa lesen yang sedang disiasat untuk ketidakaturan kewangan.
Dalam satu kenyataan, agensi itu berkata: “ED memulakan penyiasatan PMLA berdasarkan FIR yang didaftarkan oleh Shivaji Nagar PS, Pune, Maharashtra terhadap beberapa individu kerana menipu pelabur dengan berpura-pura menjanjikan pulangan tinggi melalui platform perdagangan forex OctaFX.” Penemuan menunjukkan bahawa OctaFX menarik kira-kira Rs. 1,875 crore daripada pelabur India antara Julai 2022 dan April 2023, menjana anggaran keuntungan sebanyak Rs. 800 crore. ED menambah:
OctaFX memperkenalkan dirinya sebagai platform perdagangan forex dalam talian untuk mata wang, komoditi, dan perdagangan crypto tanpa izin RBI. Pelabur awal menerima keuntungan kecil untuk membina kepercayaan, seperti yang lazim dilihat dalam skim Ponzi biasa.
Agensi melaporkan bahawa OctaFX memindahkan lebih daripada Rs. 5,000 crore ke luar negara melalui rangkaian berlapis dan entiti luar pesisir.
Penyiasat berkata platform itu menggunakan pemindahan UPI domestik dan bank yang dihantar melalui entiti palsu dan penyusun pembayaran yang tidak sah, menyembunyikan wang itu sebagai pembayaran perisian dan R&D kepada syarikat luar negara. Beberapa dana kemudiannya kembali ke India sebagai pelaburan langsung asing. Pihak berkuasa kini telah melampirkan aset bernilai Rs. 2,681 crore, termasuk 19 hartanah dan sebuah kapal layar mewah di Sepanyol. Aduan pendakwaan dan pemfailan tambahan telah dikemukakan ke Mahkamah Khas di bawah PMLA. Pemerhati pasaran berkata bahawa walaupun kes ini menyoroti kelemahan pengawasan di platform perdagangan tanpa lesen, ia juga memperkukuhkan kepentingan peraturan yang lebih jelas untuk operasi forex dan crypto yang sah.
Soalan Lazim 🧭
- Apakah jumlah nilai aset crypto yang dilampirkan oleh pihak berkuasa India dalam kes ini?
Direktorat Penguatkuasaan telah melampirkan mata wang kripto bernilai kira-kira Rs. 2,385 crore di bawah PMLA. - Siapakah Pavel Prozorov dan apakah peranannya dalam siasatan OctaFX?
Dia adalah dalang yang didakwa di sebalik platform OctaFX dan telah ditangkap di Sepanyol atas jenayah kewangan yang berkaitan dengan perdagangan forex dan crypto tanpa lesen. - Bagaimana pelabur ditipu oleh OctaFX?
OctaFX menarik pelabur dengan janji pulangan tinggi yang palsu, memanipulasi perdagangan, dan menjalankan operasi yang menyerupai skim Ponzi tanpa kebenaran RBI. - Apa yang diisyaratkan oleh tindakan ini untuk masa depan perdagangan crypto dan forex di India?
Ia menyoroti keperluan mendesak untuk peraturan yang lebih ketat sambil membuka pintu untuk platform patuh untuk beroperasi dengan telus dan sah.
